·
引力传媒股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
·
引力传媒股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
·
引力传媒股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告
·
引力传媒股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的公告
·
中安消股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司调查
   第C2版:地产周刊
   第C3版:信息披露
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
 
      
 
  标题导航  
2016年11月29日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 
中安消股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议公告

  证券代码:600654           证券简称:中安消           公告编号:2016-254

  中安消股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2016年11月28日

  (二)股东大会召开的地点:上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座上海国丰酒店2楼宴会厅1(近云岭东路)

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长涂国身先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表

  决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经广东华商律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席1人,副董事长周侠先生、董事叶永佳先生、于东先生、付欣先生、张建英女士、独立董事杨金才先生、秦永军先生、郝军先生因工作原因未出席会议;

  2、公司在任监事5人,出席1人,监事会主席谢忠信先生、监事吴展新先生、监事金蕾女士、监事王一科先生因工作原因未出席会议;

  3、董事会秘书王蕾女士出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称:关于同意下属全资公司向银行申请综合授信方案的议案审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、议案名称:关于更换会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、议案名称:关于公司申请融资暨关联担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。其中第1项、第3项议案涉及特别决议,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过,并获得持股5%以下股东的表决通过。第3项议案涉及关联交易事项,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《中安消股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定,可免于按照关联交易程序进行审议和披露。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:广东华商律师事务所

  律师:周燕、张鑫

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  

  中安消股份有限公司

  2016年11月29日

 
 上一篇  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号