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河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:000895     证券简称:双汇发展     公告编号:2017-07

  河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、河南双汇投资发展股份有限公司于2017年3月12日以书面方式向全体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。

  2、会议于2017年3月21日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

  3、会议应出席监事5人,实际出席监事5人。

  4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

  5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2016年监事会工作报告。

  2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2016年年度报告和年度报告摘要。

  全体监事审核后一致认为:公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2016年度利润分配预案。

  4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对公司内部控制评价报告的审核意见。

  5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于改聘会计师事务所的议案。

  上述第1、2、3、5项议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  

  河南双汇投资发展股份有限公司监事会

  二0一七年三月二十三日

 
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