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2017年3月28日     版面导航 标题导航
 
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重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

  证券代码:002765        证券简称:蓝黛传动       公告编号:2017-020

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”或“蓝黛传动”)2017年3月25日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司经营发展需要,确保其生产经营对资金的需求,公司计划在2017年度为公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称“蓝黛变速器”)、重庆帝瀚动力机械有限公司(以下简称“帝瀚机械”)向各银行申请的授信额度提供连带责任保证担保,担保额度合计不超过人民币13,500万元,其中为蓝黛变速器提供不超过人民币10,500万元的担保额度,为帝瀚机械提供不超过人民币3,000万元的担保额度。上述担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年有效。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:重庆蓝黛变速器有限公司

  注册资本:70,000万元

  法定代表人:朱堂福

  住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

  成立时间:2015年7月23日

  经营范围:研发、生产、销售汽车变速器及零部件;机械加工;从事货物及技术进出口业务。

  股权结构:公司持有其57.14%股权;中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“农发基金”)持有其42.86%股权。

  鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员,不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理;投资期间,农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限,公司对蓝黛变速器构成实质控制。

  截至2016年12月31日,蓝黛变速器总资产为112,089.11万元,净资产为76,007.56万元,资产负债率为32.19%;2016年度实现营业收入为66,224.06万元,利润总额为6,586.87万元,净利润为5,621.61万元(以上财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  2、公司名称:重庆帝瀚动力机械有限公司

  注册资本:10,000万元

  法定代表人:陈小红

  住 所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

  成立日期:2012 年2月13日

  经营范围:研发、生产、销售:汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工。

  股权结构:公司持有其84%股权,公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有其16%股权。

  截至2016年12月31日,帝瀚机械总资产为18,396.98万元,净资产为11,333.92万元,资产负债率为38.39%;2016年度实现营业收入为22,151.18万元,利润总额为816.54万元,净利润为702.25万元(以上财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

  三、担保协议的主要内容

  本担保事项为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司在上述范围内与银行金融机构共同协商确定,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度人民币13,500万元,其中为蓝黛变速器提供担保额度不超过人民币10,500万元,为帝瀚机械提供担保额度不超过人民币3,000万元。

  四、相关意见

  1、董事会意见

  公司董事会经审核后认为:蓝黛变速器、帝瀚机械均为公司子公司,公司为子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保,是为了使上述子公司能够顺利获得银行授信额度,保证子公司生产经营业务对资金的需求,符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司子公司,公司对其具有绝对控制权,为其提供担保的财务风险较小且处于公司的可控范围之内,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。本次担保事项符合中国证监会《公司规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。

  2、独立董事意见

  经核查,我们认为:蓝黛变速器、帝瀚机械为公司控股子公司,此次公司对子公司提供担保是为满足子公司经营发展需要而提供的担保,有利于子公司向银行金融机构筹措资金,保证子公司生产经营对资金的需求,符合公司整体利益;本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害公司及全体股东的利益;本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定,相关审批决策程序合法、有效,我们同意公司本次为子公司提供担保事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  3、监事会意见

  经审核,监事会认为:本次公司为子公司向银行申请授信额度而提供连带责任保证担保事项,是公司为保证子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保,上述公司为子公司提供担保的风险较小且处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。该担保事项业经公司董事会审议通过,有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司为子公司提供担保事项,并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,包含本次担保事项在内,公司及子公司对外担保总额为人民币48,540万元,占公司2016年12月31日经审计净资产的45.36%,其中13,500万元人民币为本次公司为上述子公司提供的担保,占公司2016年12月31日经审计净资产的12.62%;另公司及子公司共同向重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司提供的担保金额为人民币35,040万元(农发基金作为第二顺位抵押权人),该对外提供担保事项业经2016年10月18日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日,公司实际发生的对外担保余额为人民币9,166.68万元。截至本公告披露日,除上述公司及子公司对外提供担保和本次公司为子公司提供担保事项外,公司无其他对外担保事项,公司及公司子公司亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  备查文件:

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

  2、独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告!

  

  重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

  2017年3月25日

 
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