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江苏法尔胜股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
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江苏法尔胜股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

  证券代码:000890      证券简称:法尔胜       公告编号:2017-023

  江苏法尔胜股份有限公司

  第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2017年3月27日(星期一)下午13:30以通讯方式召开。会议应参加董事11名,实际参加董事11名,张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张文栋先生、赵军先生、王建明先生、张韵女士、黄芳女士、周玲女士共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议以签字同意的方式审议通过了以下决议:

  一、审议通过了《关于公司购买材料形成关联交易的议案》

  由于公司生产经营的需要,向江阴华新钢缆有限公司(以下简称“华新钢缆”)采购锌铝合金镀层钢丝6857吨,采购总价陆仟零陆万捌仟零柒拾叁元陆角叁分 (60068073.63元)。

  表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。(关联董事张越先生、王建明先生、黄芳女士回避表决)。

  公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司持有华新钢缆25%的股权,且公司董事长张越先生担任华新钢缆董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,华新钢缆为本公司关联法人,上述交易构成关联交易。需提交公司股东大会审议。

  以上决议符合公司章程及相关规定,决议合法有效。

  特此公告!

  江苏法尔胜股份有限公司

  董事会

  2017年3月28日

 
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