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西部黄金股份有限公司2016年年度报告摘要
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西部黄金股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
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西部黄金股份有限公司关于未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的公告
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西部黄金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
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2017年3月28日     版面导航 标题导航
 
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西部黄金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

  证券代码:601069           证券简称:西部黄金           编号:临2017-008

  西部黄金股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2017年3月27日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼会议室以现场表决方式召开,本次会议的会议通知于2017年3月16日以传真、电子邮件的方式送达公司全体监事,会议由监事会主席牛新华先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议的召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于<公司2016年年度报告及其摘要>的议案》

  公司2016年年度报告及其摘要的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  2、审议并通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议并通过《关于<公司2016年度内部控制评价报告>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议并通过《关于<公司2016年度内部控制审计报告>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议并通过《关于<公司2017年度生产计划>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  6、审议并通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  7、审议并通过《关于<公司2016年度财务报表审计报告>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

  根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2017]0037号《审计报告书》,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润79,127,010.17元,加上年初未分配利润87,963,155.88元,减去本年度提取的法定盈余公积 7,912,701.02元(按2016年度净利润的10%提取法定盈余公积),减去本年度支付的普通股股利20,987,999.59元,公司报告期末累计未分配利润为138,189,465.44元。公司2016年度利润分配预案是:以公司2016年末总股本636,000,000股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.64(含税),合计分配金额40,704,000元,本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  9、审议并通过《关于制定公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-009)

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  10、审议并通过《关于<公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-010)

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  11、审议并通过《关于公司2017年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营需要,2017年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币15亿元,具体授信情况如下:

  (1)中国建设银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

  (2)交通银行股份有限公司新疆区分行3亿元;

  (3)中国银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

  (4)中国农业银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

  (5)中国工商银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

  (6)乌鲁木齐银行股份有限公司1亿元;

  (7)招商银行股份有限公司新疆区分行1亿元;

  (8)兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

  (9)民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行1亿元;

  (10)中国光大银行乌鲁木齐分行1亿元

  (11)中国进出口银行新疆区分行1亿元。

  上述银行授信均为信用方式,用于股份公司办理流动资金贷款、黄金租赁(含远期)、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限,同时,建议董事会提请股东会授权董事长(法定代表人)全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  12、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年审计报酬的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  13、审议并通过《关于公司2016年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2017年度日常关联交易的议案》

  具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-011)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  14、审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请5000万元保证金额度的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  15、审议并通过《关于修订<西部黄金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-013)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  16、审议并通过《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》

  具体公告内容详见公司刊登的公告(公告编号:2017-014)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司监事会

  2017年3月28日

 
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