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2017年3月28日     版面导航 标题导航
 
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安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

  证券代码:600502              证券简称:安徽水利              编号:2017-020

  安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  安徽水利开发股份有限公司第六届监事会第二十六次会议于2017年3月27日上午在公司总部三楼一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席3人,其中监事程长祥先生和袁国语先生以通讯方式出席,职工代表监事汪乐生先生(已辞职,继续履行职务)因工作原因未能出席。会议由监事会主席牛曙东先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事书面表决,会议形成如下决议:

  (一)审阅了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  (二)审阅了《关于增加2017年对子公司担保额度的议案》,同意增加2017年对子公司担保额度7亿元,为子公司安徽水利和顺地产有限公司、安徽水利(合肥)和顺地产有限公司分别向银行融资5亿元、2亿元提供担保,担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。

  本次新增后,公司2017年拟为安徽水利和顺地产有限公司、咸阳泾渭投资有限公司、安徽水利(庐江)和顺地产有限公司、安徽水利(合肥)和顺地产有限公司四家子公司分别向银行融资9亿元、5亿元、3亿元、2亿元提供担保,担保总额19亿元。

  本次公司对各子公司的融资担保可在担保额度以内循环使用,各子公司偿还借款后,本公司可在担保额度内继续向其提供担保。此外,公司可在本次担保总额度以内调剂对各子公司的担保额度。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司

  监事会

  二○一七年三月二十七日

 
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