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茂名石化实华股份有限公司2016年年度报告摘要
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茂名石化实华股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
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茂名石化实华股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告
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茂名石化实华股份有限公司关于2017年度进行委托理财的公告
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2017年3月28日     版面导航 标题导航
 
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茂名石化实华股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告

  证券代码:000637    证券简称:茂化实华    公告编号:2017-004

  茂名石化实华股份有限公司

  第九届监事会第十次会议决议公告

  茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次会议于2017年3月26日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月15日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人刘小燕主持。本届监事会共有监事3名,2名监事亲自出席本次会议并表决,监事仲革因身体原因委托监事刘小燕出席本次会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

  一、《公司2016年度监事会工作报告》。3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、《公司2016年年度报告》(全文和摘要)及《关于公司2016年年度报告的书面审核意见》。3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会认为,《公司2016年年度报告》能够客观反映公司2016年的经营状况和财务状况,所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、《公司2016年度内部控制自我评价报告》。3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会关于公司内部控制自我评价的意见:公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;内部控制组织机构完整,部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

  因此,监事会认为,公司内部控制自我评价全面,真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  四、《关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》。3票同意,0票反对,0票弃权。

  公司第九届监事会的任期自公司2013年年度股东大会决议日至公司2016年年度股东大会召开日止。公司2016年年度股东大会需进行监事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定,公司第十届监事会成员3名,其中非职工代表监事2名。截止本次会议召开日,提名人提名的公司第十届监事会非职工代表监事候选人如下:

  提名人公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名王斌为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

  提名人公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司提名为朱月华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

  公司监事会认为,上述提名人具备有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的提名监事候选人的资格,提名的方式和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,提名监事候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述监事候选人不存在以下情形:

  1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;

  2、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

  3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;

  4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人以提案方式提交公司2016年年度股东大会选举。股东大会在选举公司第十届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。同时,公司职工代表大会已经选举刘小燕为公司第十届监事会职工代表监事,一并在提案中予以通报。

  特此公告。

  附:非职工代表监事候选人简历

  茂名石化实华股份有限公司监事会

  二O一七年三月二十八日

  附:监事候选人简历:

  王斌:男,1978年3月出生,大学学历。

  历任:北京市卓代律师事务所律师、北京市惠诚律师事务所律师、合伙人。

  现任北京海征诚律师事务所合伙人,律师。

  该监事候选人未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒。

  朱月华:女,1967年11月出生,大学学历,高级会计师。

  历任:茂名石化炼油厂财务处会计,茂名石化公司财务处资金科、会计科会计,茂名石化公司财务处会计科副科长,中国石化股份茂名分公司财务部会计科代科长、科长,茂名分公司财务部工程科科长,茂名分公司财务部工程财务科科长,茂名分公司化工分部财务处副处长、处长,茂名分公司审计部部长。

  现任:中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部部长、茂名石化实华股份有限公司监事。

  该监事候选人未持有公司股票,未受到证监会、交易所惩戒。该监事候选人目前任职于公司第二大股东茂名石化公司的关联方企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司。

 
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