·
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
·
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
·
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告
·
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司调查
   第C2版:公司纵深
   第C3版:地产周刊
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第E5版:信息披露
   第E6版:信息披露
   第E7版:信息披露
   第E8版:信息披露
   第E9版:信息披露
   第E10版:信息披露
   第E11版:信息披露
   第E12版:信息披露
   第E13版:信息披露
   第E14版:信息披露
   第E15版:信息披露
   第E16版:信息披露
   第E17版:信息披露
   第E18版:信息披露
   第E19版:信息披露
   第E20版:信息披露
   第E21版:信息披露
   第E22版:信息披露
   第E23版:信息披露
   第E24版:信息披露
   第E25版:信息披露
   第E26版:信息披露
   第E27版:信息披露
   第E28版:信息披露
   第E29版:信息披露
   第E30版:信息披露
   第E31版:信息披露
   第E32版:信息披露
   第E33版:信息披露
   第E34版:信息披露
   第E35版:信息披露
   第E36版:信息披露
   第E37版:信息披露
   第E38版:信息披露
   第E39版:信息披露
   第E40版:信息披露
   第E41版:信息披露
   第E42版:信息披露
   第E43版:信息披露
   第E44版:信息披露
   第E45版:信息披露
   第E46版:信息披露
   第E47版:信息披露
   第E48版:信息披露
   第E49版:信息披露
   第E50版:信息披露
   第E51版:信息披露
   第E52版:信息披露
   第E53版:信息披露
   第E54版:信息披露
   第E55版:信息披露
   第E56版:信息披露
   第E57版:信息披露
   第E58版:信息披露
   第E59版:信息披露
   第E60版:信息披露
   第E61版:信息披露
   第E62版:信息披露
   第E63版:信息披露
   第E64版:信息披露
   第E65版:信息披露
   第E66版:信息披露
   第E67版:信息披露
   第E68版:信息披露
   第E69版:信息披露
   第E70版:信息披露
   第E71版:信息披露
   第E72版:信息披露
   第E73版:信息披露
   第E74版:信息披露
   第E75版:信息披露
   第E76版:信息披露
   第E77版:信息披露
   第E78版:信息披露
   第E79版:信息披露
   第E80版:信息披露
   第E81版:信息披露
   第E82版:信息披露
   第E83版:信息披露
   第E84版:信息披露
   第E85版:信息披露
   第E86版:信息披露
   第E87版:信息披露
   第E88版:信息披露
   第E89版:信息披露
   第E90版:信息披露
   第E91版:信息披露
   第E92版:信息披露
   第E93版:信息披露
   第E94版:信息披露
   第E95版:信息披露
   第E96版:信息披露
   第E97版:信息披露
   第E98版:信息披露
   第E99版:信息披露
   第F1版:信息披露
   第F2版:信息披露
   第F3版:信息披露
   第F4版:信息披露
   第F5版:信息披露
   第F6版:信息披露
 
      
 
  标题导航  
2017年3月28日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

  证券代码:603990              证券简称:麦迪科技              公告编号:2017-017

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年3月25日在上海虹桥锦江大酒店会议室现场表决方式召开。本届董事会会议通知于2017年3月14日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。

  本议案需要在公司2016年年度股东大会进行听取。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (三)审议通过《关于公司2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (四)审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (六)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (七)审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (八)审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司2016年年报经审计的总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税), 合计派发现金股利14,000,000.00元(含税)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (九)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构、聘任公司2017年度内控审计机构的议案》

  为维持审计工作的连续性、高效性,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构及2017年度内控审计机构,继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务,聘期一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十)审议通过《关于公司2017年度向相关银行申请融资及开立保函的议案》

  因公司经营需要,公司拟向如下银行申请流动资金贷款及开立保函业务,具体如下:

  1、公司拟向交通银行股份有限公司苏州分行及下属分支机构申请流动资金贷

  款及开立担保函借款授信总额不超过1.00亿元人民币,期限为2017年5月1日至2018年4月30日;

  2、公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款及开立担保函

  借款授信总额不超过1.00亿元人民币,期限为2017年5月1日至2018年4月30日;

  3、公司拟向中国民生银行苏州分行吴中支行申请流动资金贷款及开立担保函

  借款授信总额不超过5000万元人民币,期限为2017年5月1日至2018年4月30日;

  4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款及开

  立担保函借款授信总额不超过5000万元人民币,期限为2017年5月1日至2018年4月30日;

  5、公司拟向兴业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款及开立担保函借款授信总额不超过5000万元人民币,期限为2017年5月1日至2018年4月30日;

  以上申请借款授信总额的担保方式为公司信用担保。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十一)审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构发表了核查意见。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十二)审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十三)审议通过《关于确定公司2016年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,按照公司2016年初制定的经营目标任务,结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况,结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平,确定公司2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下:

  ■

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案涉及董事部分尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十四)审议通过《关于调整公司2017年度董事薪酬方案的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十五)审议通过《关于调整公司2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票。

  (十六)审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决,该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (十七)审议通过《关于公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法的议案》

  相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票实施考核管理办法》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决,该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

  为保证公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项:

  1、授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对所涉及标的的权益数量及授予/行权价格进行相应的调整;

  3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;

  4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售/股票期权行权资格、解除限售/行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

  5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售/行权;

  6、授权董事会办理激励对象解除限售/行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

  7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的锁定事宜;

  8、授权董事会决定激励计划的变更与终止事宜,包括但不限于取消激励对象的解除限售/行权资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销或尚未行权的股票期权予以注销,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销或尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜,终止公司激励计划等;

  9、授权董事会对公司本次激励计划进行管理;

  10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

  11、授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续,包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜;

  12、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果:董事傅洪、陈泽江系本次股权激励计划的激励对象,故回避表决,该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (十九)审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

  为推进公司日常经营管理需要,董事会决议召开本公司2016年年度股东大会,并授权董事会秘书孔烽筹备股东大会事宜。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

  表决结果:同意9票;不同意0票;弃权0票

  特此公告。

  

  

  苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

  2017年3月28日

 
 下一篇   
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号