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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于2016年度股东大会决议的公告

  证券代码:002613                       证券简称:北玻股份                      公告编号:2017024

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于2016年度股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  一、召开会议的基本情况

  1、现场会议召开时间:2017 年4月20日(周四)14:00

  网络投票时间为:

  2017年4月19日至4月20日。其中:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开的地点:上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室(上海市松江区光华路328号)

  3、会议召开的方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、会议召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长高学明先生

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况:

  出席本次会议的股东及股东代理人共计23名,代表股份467,424,682股,占公司总股份的64.8390%。其中:

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人,代表股份467,304,282股,占公司总股份的64.8223%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计6人,代表股份股120,400股,占公司总股份的0.0167%。

  3、出席本次会议的中小投资者(上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共9名,代表股份4,323,773股,占公司总股份的0.5998%。 

  公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况:

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了全部议案。

  具体表决结果如下:

  1、审议通过《董事会2016年度工作报告》

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

  表决情况:

  同意467,407,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过《监事会2016年度工作报告》

  表决情况:

  同意467,357,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对45,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0098%;弃权21,700股(其中,因未投票默认弃权21,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0046%。

  3、审议通过《2016年度报告及摘要》

  表决情况:

  同意467,357,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权50,700股(其中,因未投票默认弃权21,700股),占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

  4、审议通过《关于2016年度的财务决算报告的议案》

  表决情况:

  同意467,386,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过《关于2017年度的财务预算报告的议案》

  表决情况:

  同意467,386,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过《关于2016年度的利润分配方案的议案》

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议审议通过。

  表决情况:

  同意467,386,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反对38,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,285,273股,占出席会议中小股东所持股份的99.1096%;反对38,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.8904%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

  本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议审议通过。

  表决情况:

  同意467,407,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对16,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

  表决情况:

  同意467,357,182股,占出席会议所有股东所持股份的99.9856%;反对67,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0144%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,256,273股,占出席会议中小股东所持股份的98.4389%;反对67,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决情况:

  同意467,378,882股,占出席会议所有股东所持股份的99.9902%;反对45,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0098%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意4,277,973股,占出席会议中小股东所持股份的98.9407%;反对45,800股,占出席会议中小股东所持股份的1.0593%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称:北京市大成律师事务所

  律师姓名:王文全、张  弘

  结论性意见:公司2016年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告

  

  

  

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2017年4日21日

 

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