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湖南投资集团股份有限公司2016年年度报告摘要
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湖南投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
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湖南投资集团股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告
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湖南投资集团股份有限公司2017年度第1次监事会会议决议公告
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湖南投资集团股份有限公司2017年度第4次董事会会议决议公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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湖南投资集团股份有限公司2017年度第1次监事会会议决议公告

  证券代码:000548               证券简称:湖南投资               公告编号:2017-015

  湖南投资集团股份有限公司2017年度第1次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度第1次监事会会议通知于2017年4月7日以书面方式发出。

  2.本次监事会会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

  3.本次监事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

  4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.《公司2016年年度报告(全文及摘要)》;

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  《公司2016年年度报告(全文及摘要)》[公告编号:2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司监事会对《公司2016年年度报告(全文及摘要)》发表如下意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.《公司2016年度监事会工作报告》;

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  《公司2016年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  3.《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》;

  根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,本公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润58,683,018.05元。根据《公司章程》有关规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,694,596.64元,截至报告期末可供股东分配的利润为451,828,168.20元。

  公司本年度利润分配预案为:以2016年末的总股本499,215,811 股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.50元(含税),总计派发红利24,960,790.55元(含税),剩余未分配利润426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  监事会对《公司2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下:

  我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。

  4.《公司关于2016年度计提资产减值准备的议案》;

  根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况,公司2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计10,632,620.31元,考虑所得税及少数股东损益影响后,该计提资产减值准备共计减少2016年度归属于母公司所有者的净利润6,730,903.25元,计提资产减值准备金额占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明:

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。

  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号:2017-016]。

  5.《公司2016年度内部控制评价报告》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:

  (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;

  (2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;

  (3)自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。

  《公司2016年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2.监事会意见。

  湖南投资集团股份有限公司监事会

  2017年4月21日

 

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