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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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中远海运发展股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:601866       证券简称:中远海发        公告编号:临2017-019

  中远海运发展股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”)第五届监事会第八次会议的通知和材料于2017年4月14日以书面和电子邮件方式发出,会议于2017年4月20日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事6名。有效表决票为6票。

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行管理办法》”)及《上市公司非公开发行股票实施细则(2017修订)》(以下简称“《实施细则》”)等法律法规和规范性文件的有关规定,监事会经过再次对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的各项条件。

  表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。

  本议案尚须提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

  经审议,监事会同意调整后的本次非公开发行A股股票方案。

  表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

  关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

  本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  (三)审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

  经审议,监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  预案内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

  关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

  本议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  (四)审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

  经审议,监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

  报告内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

  表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

  关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  (五)审议通过《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》

  鉴于本次非公开发行的发行对象之一为中远海运集团,中远海运集团通过持有中国海运100%股权,间接合计持有公司39.02%股份,为公司的间接控股股东,因此,公司向其非公开发行A股股票的行为构成关联交易。

  监事会认为,中远海运集团符合公司本次非公开发行A股股票的认购对象资格,中远海运集团参与认购A股股票的定价公允,相关安排符合法律、法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对。

  关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、报备文件

  第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  

  中远海运发展股份有限公司

  监事会

  2017年4月20日

 

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