·
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股票交易异常波动公告
·
浙江苏泊尔股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
·
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
 
   
 
  标题导航  
2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

浙江苏泊尔股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

  股票代码:002032                 股票简称:苏泊尔             公告编号:2017-014

  浙江苏泊尔股份有限公司

  2016年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

  3、本次提交审议的议案进行投票表决时,关联股东回避了表决。

  一、 会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2017年 4月 20 日下午 14:00

  网络投票时间:2017年4月19日-2017年4月20日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日下午3:00至2017年4月20日下午3:00的任意时间

  2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

  3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:独立董事王宝庆先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会会议的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数531,347,388股,占公司股份总数的84.1051%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份总数为526,809,203股,占公司股份总数的83.3868%。

  2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人,代表有表决权的股份总数为4,538,185股,占公司股份总数的0.7183%。

  3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计7名,代表有表决权的股份总数为18,202,117股,占公司股份总数的2.8811%。

  三、提案审议和表决情况

  经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

  1、 审议《2016年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  2、 审议《2016年度监事会工作报告的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  3、 审议《2016年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  4、 审议《2016年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  5、 审议《2016年度利润分配的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  6、 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  7、 审议《关于公司与SEB S.A.签署2017年关联交易协议的议案》

  表决结果:SEB Internationale S.A.S作为关联股东回避该议案的表决,512,832,233股回避表决,同意18,515,155股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  8、 审议《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  该议案获得通过。

  9、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  本议案以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

  9.1 选举第六届董事会非独立董事

  9.1.1 选举Frédéric VERWAERDE先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Frédéric VERWAERDE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.1.2 选举Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.1.3 选举Harry TOURET先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Harry TOURET先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.1.4 选举Vincent LEONARD先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Vincent LEONARD先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.1.5 选举Bertrand NEUSCHWANDER先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Bertrand NEUSCHWANDER先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.1.6 选举苏显泽先生为第六届董事会非独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;苏显泽先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.2 选举公司第六届董事会独立董事

  9.2.1 选举Frederic BERAHA先生为第六届董事会独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Frederic BERAHA先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.2.2 选举Xiaoqing PELLEMELE女士为第六届董事会独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;Xiaoqing PELLEMELE女士当选为公司第六届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  9.2.3 选举王宝庆先生为第六届董事会独立董事

  表决结果:同意531,347,288股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%;王宝庆先生当选为公司第六届董事会独立董事。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9995%。

  经本次股东大会选举产生公司第六届董事会非独立董事成员为:Frédéric VERWAERDE先生、Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Bertrand NEUSCHWANDER先生、苏显泽先生;第六届董事会独立董事成员为:Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士、王宝庆先生。第六届董事会任期为三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

  10、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者的表决情况为:

  同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

  Philippe SUMEIRE先生当选为公司第六届监事会监事,将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张俊法先生和卢兰花女士共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期为三年,自本次股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上,独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职,对2016年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

  五、见证律师出具的法律意见

  国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  六、备查文件

  1、2016年年度股东大会决议;

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 

  特此公告。

  

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十一日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号