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青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年年度报告摘要
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青岛汇金通电力设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
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青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
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青岛汇金通电力设备股份有限公司
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青岛汇金通电力设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

  证券代码:603577         证券简称: 汇金通       公告编号:临2017-023

  青岛汇金通电力设备股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2017年4月10日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知,并于2017年4月20日以现场及通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘杰先生主持,审议通过了以下议案:

  一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  二、审议通过《<公司2016年年度报告>及其摘要》

  监事会审核认为:公司董事会编制和审核《公司2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内容详见上海证券交易所网站(HYPERLINK "http://www.sse.com.cn")及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年年度报告》及其摘要。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  三、审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  四、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度母公司实现的净利润为63,053,048.04 元。依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,计提10%的法定盈余公积6,305,304.80元,加上未分配利润年初余额133,155,433.64 元,2016年可供分配的利润年末余额为189,903,176.88元。

  公司拟以总股本11,668万股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利1.65元(含税),共分配现金股利19,252,200元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年。同时以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增5,834万股,公司总股本将增至17,502万股。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  五、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  六、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  七、审议通过《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  德邦证券股份有限公司出具了《德邦证券股份有限公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于青岛汇金通电力设备股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的审核报告》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的相应公告。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  八、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

  本次会议审议《公司2016年内部控制评价报告》,此议案是公司内部审计监察部自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定:新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系,并在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年12月22日在上海证券交易所挂牌上市,该报告此次不对外披露。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  九、审议通过《公司2017年度第一季度报告》

  监事会审核认为:公司董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的实际运营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2017年第一季度报告》。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  以上第一、第二、第三、第四、第五、第六项议案需提交2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  

  青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

  二〇一七年四月二十一日

 

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