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广州弘亚数控机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
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广州弘亚数控机械股份有限公司
关于2017年日常关联交易预计公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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广州弘亚数控机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告

  证券代码:002833          证券简称:弘亚数控        公告编号:2017-041

  广州弘亚数控机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月9日以专人送达形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。

  2、召开本次监事会会议的时间:2017年4月20日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场表决方式。

  3、本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。

  4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持,独立董事、董事会秘书列席会议。

  5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》;《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2016年12月31日,公司总资产合计829,200,893.78元,负债合计104,222,779.07元,所有者权益合计724,978,114.71元。

  2016年,本公司实现营业收入534,138,098.66元,比上年度增加42.12%,实现营业利润181,832,649.72元,同比上年度增加78.12%,归属于上市公司股东的净利润155,127,710.30元,比上年度增加74.01%。

  经审核,监事会认为:公司2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》;

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZA11607号审计报告,2016年度母公司的净利润为149,412,577.97元,按10%的比例提取法定公积金14,941,257.80元后,加上母公司2016年期初未分配利润196,054,565.94元,减去2016年期中利润分配85,000,000.00元,2016年度母公司可供分配的利润为245,525,886.11元。

  公司拟以截止2016年12月31日公司总股本133,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),合计派发现金股利21,337,600.00元。

  经审核,监事会认为:公司拟定的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于<2016年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》;

  经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,符合 《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

  6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2016年度)>的议案》。

  经审核,监事会认为:2016年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2016年度)。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《广州弘亚数控机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

  11、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  12、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年日常关联交易预计公告》。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  13、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  经审核,监事会认为:在保障公 司正常经营运作资金需求的情况下,同意公司拟使用总额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  

  

  广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

  2017年4月21日

 
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