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海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
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海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告

  证券代码:002596       证券简称:海南瑞泽       公告编号:2017-054

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、被担保人名称: 三亚新大兴园林生态有限公司(公司全资子公司);

  2、债权人名称:交通银行股份有限公司海南省分行;

  3、本次担保总金额:人民币6,500万元;

  4、公司累计对外担保金额:人民币34,774.44万元(含本次)。

  5、公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  为解决三亚新大兴园林生态有限公司(以下简称“大兴园林”)生产经营的资金需求,确保其经营业务的持续稳定发展,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司大兴园林向交通银行股份有限公司海南省分行申请6,500万元贷款提供连带责任保证担保。

  2017年4月20日,公司召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款及公司为其本次贷款提供担保的议案》,上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并经三分之二以上独立董事同意,审议结果:同意8票、反对0票、弃权 0票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易,也无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、名称:三亚新大兴园林生态有限公司

  2、成立时间:2004年08月18日

  3、注册地址:海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A(仅限办公场所使用)

  4、法定代表人:吴悦良

  5、注册资本:22,000万元人民币

  6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

  7、经营范围:园林建设,园林绿化设计、施工,苗木销售,给排水管管道安装,室内装修,市政工程施工,河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。

  8、与本公司的关系:本公司直接持有其100%股权,其属于公司全资子公司。

  9、主要财务情况:

  截至2016年12月31日,大兴园林资产总额为1,074,320,118.61元,负债总额为382,773,545.21元(其中包括银行贷款总额135,659,822.00元、流动负债总额382,536,045.21元),净资产691,546,573.40 元;2016年度,实现营业收入为472,216,676.32元,利润总额为49,615,995.76元,净利润为41,871,685.58元。以上数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告号信会师深报字【2017】第10166号。

  大兴园林2016年度经审计的资产负债率是35.63%,无需提交股东大会审议。

  三、担保的主要内容

  1、担保方:海南瑞泽新型建材股份有限公司

  2、担保额度:6,500万元

  3、担保方式:连带责任保证担保

  4、担保期限:以担保协议为准

  5、利率:以与银行签订最终协议为准

  本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。

  四、董事会意见

  1、担保原因

  为了促进子公司的生产发展,保证其开展业务的经营需要,解决生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益。

  2、对被担保人偿债能力的判断

  2017年4月20日,公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款及公司为其本次贷款提供担保的议案》。董事会认为:大兴园林为公司全资子公司,且其经营情况良好,具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。

  本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况,有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

  3.反担保情况

  本次担保无反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司及控股子公司对外担保余额为34,774.44 万元(含本次担保事项),占公司最近一期经审计净资产的16.20%;公司对控股子公司提供担保的余额为25,500.00万元(含本次担保事项),占公司最近一期经审计净资产的11.88%;公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、独立董事意见

  我们认为,大兴园林为公司全资子公司,且其经营情况良好,具备到期还款能力。公司为大兴园林提供担保有助于解决其生产经营的资金需求,促进其营运项目发展,进一步提高其经营效益。本次对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  因此,我们同意公司为大兴园林向交通银行股份有限公司海南省分行申请贷款度6,500万元提供连带责任保证担保,担保金额6,500万元,担保期限及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。

  七、其他

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露担保事项其他进展或变化情况。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十八次会议决议;

  2、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  

  

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十日

 

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