·
杭叉集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
·
杭叉集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
·
杭叉集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
·
杭叉集团股份有限公司2017年度日常关联交易公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
 
   
 
  标题导航  
2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

杭叉集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:603298        证券简称:杭叉集团         公告编号:2017-025

  杭叉集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2017年4月19日9:30时在杭州以现场方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知已于2017年4月9日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  3、审议通过《公司2016年年度报告》及《年报摘要》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》

  公司独立董事对公司2017年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《2017年度日常关联交易公告》(公告编号:2017-027)。

  关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝依法回避了表决。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)“天健审〔2017〕3128号”标准无保留意见审计报告确认,2016年度公司(母公司)实现净利润376,556,713.94元,加上期初未分配利润(母公司)860,656,576.91元,减去按照母公司2016年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金37,655,671.39元,减去2016年已实施的利润分配 159,658,254.00元,2016年度可供股东分配的利润为1,039,899,365.46元。

  根据《公司章程》的相关规定,为了回报股东和公司未来发展,公司2016年度利润分配方案为拟以2016年12月31日公司总股本618,854,180股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计支付现金股利185,656,254元,剩余未分配利润854,243,111.46元转存至下一年度。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  7、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-028)。

  8、审议通过《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》

  2017年度,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司财务报告审计及内部控制审计工作,并提请公司2016年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量,决定其2017年度审计费用。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  此议案尚需提交股东大会审议。

  9、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  10、审议通过《关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  11、审议通过《关于公司2016年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

  关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。

  12、审议通过《关于增加宝鸡杭叉工程机械有限责任公司认缴出资的议案》

  (1)概述

  杭叉集团为叉车研发、制造及其他物流设备及系统开发设计的重点企业。宝鸡杭叉工程机械有限责任公司(以下简称“宝鸡杭叉”)作为杭叉集团的控股子公司,近年来,宝鸡杭叉一直致力于煤矿皮带机的研发生产与销售,现在已具有相当的研发实力和生产能力,已开发出煤矿井下带宽1.2米~1.6米,和井上1.2米~2.2米的大型皮带机,完全满足国家煤矿工业向大型煤炭基地集中、煤矿信息化、智能化建设产业需求,适应建设先进高效智慧煤矿的国家发展方向。

  根据市场销售需要,为了争取优质客户及更大的市场份额,宝鸡杭叉拟将公司注册资本从2,004.01万元增至10,020.06万元。杭叉集团原出资1,400万元,占总股本的69.86%;本次杭叉集团增加认缴出资5,600万元,认缴期限为30年,合计认缴出资7,000万元,占总股本比例仍为69.86%(实缴出资不变)。其他股东同比增加认缴出资额,认缴期限为30年。在认缴出资未缴足之前,公司利润分配时股东按照实际出资比例分配红利。

  本次增资不导致合并报表范围的变化,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组事项。

  (2)宝鸡杭叉近一年一期财务数据情况

  单位:人民币元

  ■

  上述财务数据中,2016年12月31日的数据已经陕西天辉会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》“陕天财审字(2017)048号”审计,2017年3月31日的数据未经审计。

  (3)后续情况

  杭叉集团及宝鸡杭叉将根据相关政府部门要求办理行政审批手续。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  13、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

  同意公司于2017年5月11日下午2:00时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2016年度股东大会,现场会议地点为浙江临安经济开发区东环路88号十楼会议室。

  具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭叉集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。(公告编号:2017-029)

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

  1、第五届董事会第五次会议决议;

  2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

  特此公告。

  杭叉集团股份有限公司董事会

  2017年4月21日

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号