·
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
·
江苏亚邦染料股份有限公司关于2016年度日常关联交易
执行情况和预计2017年度日常关联交易情况的公告
·
华泰联合证券有限责任公司
关于江苏亚邦染料股份有限公司
2016年持续督导年度报告书
·
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
·
江苏亚邦染料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
 
   
 
  标题导航  
2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:603188        证券简称:亚邦股份        公告编号:2017-006

  江苏亚邦染料股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”或“亚邦股份”)第四届董事会第十七次会议于2017年4月20日以现场方式在公司召开。会议通知已于2017年4月10日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持,本次会议应到董事9人,实到9人,会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

  2016年度,公司具备回报股东的条件。经审议公司2016年度利润分配预案为:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润 383,823,531.86元,根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积38,382,353.19元,加上年初未分配利润591,409,693.15元,扣减2016年6月已分配股利 288,000,000.00元,2016年末的未分配利润为648,850,871.82元。

  以2016年12月31日的总股本576,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

  表决情况:该议案 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的议案》

  表决情况:该议案6票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联董事3人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的决定及2017年度薪酬的预案》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  10、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

  12、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

  13、审议通过了《公司2016年度内部控制审计报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

  14、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

  15、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

  16、审议通过了《江苏亚邦染料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

  17、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

  鉴于公司第四届董事会董事杨建先生于近日向公司董事会提交了辞职申请,由公司董事会提名委员会提名,董事会同意推选许芸霞女士为公司第四届董事会董事候选人,并接替原董事杨建先生担任董事会提名委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(许芸霞女士简历附后)

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果:9票赞成,0票反对;0票弃权。

  18、审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

  表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定,本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议,故决定于 2017 年 5 月 16 日以现场结合网络投票方式召开公司 2016 年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于召开2016年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十日

  附件:第四届董事会董事候选人简历

  许芸霞,女,1989年1月出生,本科学历,2011年11月毕业于澳大利亚新南威尔士大学,2012年2月至2013年6月任德丰杰投资的投资经理,2013年6月至2014年8月任亚邦投资控股集团有限公司投资经理,2014年8月至2016年11月任亚邦集团驻孟加拉办事处经理。

 

 上一篇 

  
 下一篇  

  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号