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深圳市同为数码科技股份有限公司2017年第一季度报告正文
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深圳市同为数码科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
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深圳市同为数码科技股份有限公司
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深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

  证券代码:002835        证券简称:同为股份         公告编号:2017-023

  深圳市同为数码科技股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同为数码科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2017年4月20日以现场方式在公司五楼会议室召开,会议由监事会主席召集并主持,召开此次会议的通知已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人,占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案:

  一、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

  详细内容见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交2016年年度股东大会审议。

  二、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  三、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  四、《关于2016年度利润分配预案的议案》

  监事会认为:公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合公司在公开披露文件中做出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  五、《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

  监事会认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,保证了公司的经营管理的正常进行,具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意该报告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  六、《关于<2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

  监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后,认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。报告期内,公司未发生实际募投项目变更的情况。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  七、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  《深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则》见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、《关于<2017年第一季度报告全文>及正文的议案》

  监事会认为:董事会编制和审核的公司 2017 年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  深圳市同为数码科技股份有限公司

  监事会

  2017年4月21日

 

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