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浙江华统肉制品股份有限公司2016年年度报告摘要
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浙江华统肉制品股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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浙江华统肉制品股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:002840            证券简称:华统股份           公告编号:2017-042

  浙江华统肉制品股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易概述

  (一)关联交易概述

  2017年,浙江华统肉制品股份有限公司及子公司(以下简称“公司”或“本公司”)将与公司控股股东(以下简称“华统集团”)及其直接或间接控股子公司义乌市华统房地产开发有限公司(以下简称“华统房产”)、金华市华统置业有限公司(以下简称“华统置业”)、义乌市华统物业管理有限公司(以下简称“华统物业”)、浙江义乌农村商业银行股份有限公司(以下简称“义乌农商银行”),与参股公司浙江富国超市有限公司(以下简称“富国超市”),与大创精密装备(安徽)有限公司(以下简称“大创精密”)之间发生销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务,预计日常关联交易总额为不超过1,047万元。

  2017年4月19日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避表决,3位非关联董事均投了同意票。

  此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时,关联股东华统集团、义乌市华晨投资咨询有限公司、甲统企业股份有限公司对该议案需回避表决。

  (二)预计2017年关联交易类别和金额

  (1)销售商品、采购设备及房产租赁关联交易预计

  单位:万元

  ■

  (2)义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务

  义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构,为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。

  1、2016年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下:

  单位:万元

  ■

  2、2017年1月1日至披露日公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下:

  单位:万元

  ■

  3、预计2017年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下:

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位:万元

  

  ■

  备注:2016年度报告期前,公司接受义乌农商银行借款1,000万元人民币,产生利息支出10.97万元,截至报告期末已经全部归还。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)基本情况介绍

  (1)华统集团有限公司

  统一社会信用代码:91330782758056104G

  法定代表人:朱俭勇

  注册资本:50,000万元人民币

  经营范围:实业投资;货物进出口、技术进出口;物业服务;企业管理咨询服务;饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。

  住所:义乌市义亭镇姑塘工业区

  成立日期:2003年11月21日

  公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

  财务状况:截至2016年12月31日,华统集团总资产为561,195万元,净资产为249,642万元;2016年度主营业务收入为460,317万元,净利润为19,740万元(以上数据未经审计)。

  (2)义乌市华统房地产开发有限公司

  统一社会信用代码:9133078273201319X9

  法定代表人:朱俭勇

  注册资本:10,080万元人民币

  经营范围:房地产开发(与有效许可证同时使用)

  住所:浙江省义乌市义亭镇振兴路8号

  成立日期:2000年07月20日

  公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

  财务状况:截至2016年12月31日,华统房产总资产为101,494万元,净资产为61,450万元;2016年度主营业务收入为22,065万元,净利润为3,107万元(以上数据未经审计)。

  (3)金华市华统置业有限公司

  统一社会信用代码:9133070308291258XC

  法定代表人:朱俭勇

  注册资本:2,000万元人民币

  经营范围:房地产开发(凡涉及后置审批项目的,凭相关许可证经营,浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网)

  住所:金华市金东区傅村镇工业区1幢2楼

  成立日期:2013年10月25日

  公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

  财务状况:截至2016年12月31日,华统置业总资产为42,983万元,净资产为10,084万元;2016年度主营业务收入为37,437万元,净利润为1,567万元(以上数据未经审计)。

  (4)义乌市华统物业管理有限公司

  统一社会信用代码:91330782778280760H

  法定代表人:朱根喜

  注册资本:200万元人民币

  经营范围:物业服务。

  住所:浙江省义乌市东方国际村13栋1单元2楼

  成立日期:2005年07月28日

  公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

  财务状况:截至2016年12月31日,华统物业总资产为374万元,净资产为239万元;2016年度主营业务收入为212万元,净利润为46万元(以上数据未经审计)。

  (5)浙江义乌农村商业银行股份有限公司

  统一社会信用代码:91330782609786576E

  法定代表人:朱云峰

  注册资本:108,534.7458万元人民币

  经营范围:金融业务(与有效《金融许可证》同时使用,内容详见浙银监复[2012]437号文件);保险兼业代理(内容详见《保险兼业代理业务许可证》);基金销售。

  住所:浙江省义乌市稠州北路488号

  成立日期:1980年07月27日

  公司类型:其他股份有限公司(非上市)

  财务状况:截至2016年12月31日,义乌农商银行总资产为5,859,192万元,净资产为566,846万元;2016年度主营业务收入为166,979万元,净利润为55,877万元(以上数据已经审计)。

  (6)浙江富国超市有限公司

  统一社会信用代码:913307825972332873

  法定代表人:王荣凯

  注册资本:2,000万元人民币

  经营范围:零售:预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉);酒类。卷烟、雪茄烟零售;初级食用农产品。以下经营范围限分支机构经营:图书零售、音像制品零售;服务:商场(《卫生许可证》有效期限至2017年10月14日止)。 以下经营范围限分支机构经营:初级食用农产品、日用百货、化妆品(不含危险化学品)、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)、珠宝饰品、家用电器批发、零售;柜台租赁、展览服务。

  住所:浙江省义乌市稠城街道长春三区28幢

  成立日期:2012年05月29日

  公司类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

  财务状况:截至2016年12月31日,富国超市总资产为3,170万元,净资产为-1,912万元;2016年度主营业务收入为8,628万元,净利润为-26万元(以上数据未经审计)。

  (7)大创精密装备(安徽)有限公司

  统一社会信用代码:91340200062458578J

  法定代表人:杨志强

  注册资本:6,400万元人民币

  经营范围:畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售,畜牧、饲料运输专用车辆的设计、生产和销售(上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外,涉及专项许可的凭许可证经营)。

  住所:安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号

  成立日期:2013年02月27日

  公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  财务状况:截至2016年12月31日,大创精密总资产为10,107万元,净资产为5,463万元;2016年度主营业务收入为1,307万元,净利润为-655万元(以上数据未经审计)。

  (8)浙江义乌丰和生猪专业合作社

  统一社会信用代码:93330782550549575X

  法定代表人:王竞

  注册资本:1,246万元人民币

  经营范围:为成员提供中兽药采购销售服务(限分支机构经营);组织收购、销售成员饲养的生猪;引进新技术、新品种,开展与生猪养殖经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务;为成员采购生猪饲料原料、预混料、饲料添加剂

  住所:义乌市义亭镇姑塘工业区

  成立日期:2009年12月16日

  公司类型:农民专业合作社

  财务状况:截至2016年12月31日,浙江义乌丰和生猪专业合作社总资产为2,180万元,净资产为997万元;2016年度主营业务收入为0万元,净利润为-74万元(以上数据未经审计)。

  (二)与公司的关联关系

  华统集团系公司控股股东,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定的情形。

  华统房产系本公司控股股东的控股子公司,因与本公司同受华统集团控制,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  华统置业、华统物业系本公司控股股东的间接控股子公司,因与本公司同受华统集团控制,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形。

  义乌农商银行系华统集团的参股公司,因本公司董事长朱俭勇在其任董事职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

  富国超市系本公司参股公司,因本公司副董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务以及副董事长林振发在其担任董事职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

  大创精密系本公司副董事长林振发在其担任董事长职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

  浙江义乌丰和生猪专业合作社系本公司全资子公司义乌市华统养殖有限公司的参股公司,本公司董事长朱俭勇在其担任理事长职务,从而与本公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形。

  (三)履约能力分析

  本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备充分的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  公司向关联人销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

  (二)关联交易协议签署情况

  1、2017年1月1日,公司与华统集团签订《租赁合同》,公司将位于义亭镇姑塘工业区的3号宿舍楼200平方米租赁给华统集团用于办公使用。租赁期从2017年1月1日至2021年12月31日,共计5年,租金1万元/年,本协议双方签字盖章后生效。

  2、2015年3月21日,公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签订《工程合同》,工程名称高档预混料生产线,合同总价155万元人民币,合同在双方签字盖章收到预付款后后即生效。截止目前本合同公司已于2015年度付款46.5万元,2016年度付款62万元,剩余46.5万元还未付款。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需,属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中,相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则,不会出现损害本公司利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司也不会对上述关联方产生依赖。

  五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见

  (一)独立董事事前认可书面意见

  公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需,交易遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成重大依赖。因此,同意公司将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议进行审议。同时,关联董事应当回避表决。

  (二)独立董事发表的独立意见

  经核查,我们认为,公司与本议案中关联方发生的关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,本次关联交易议案表决程序符合有关规定。因此我们同意公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

  六、监事会意见

  公司预计2017年日常关联交易的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

  七、保荐机构意见

  保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为:上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序,符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,公司关联董事就相关议案进行了回避表决,公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,属于正常和必要的商业交易行为,不存在损害公司和股东权益的情形,不影响公司的独立性。综上所述,本保荐机构对华统股份上述关联交易无异议。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第二十一次会议决议;

  2、第二届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于2017年日常关联交易预计的事前认可意见;

  4、独立董事关于公司相关事项发表的独立意见;

  5、国信证券股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

  特此公告

  浙江华统肉制品股份有限公司董事会

  2017年4月21日

 

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