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北京东方新星石化工程股份有限公司2016年年度报告摘要
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北京东方新星石化工程股份有限公司2017年第一季度报告正文
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北京东方新星石化工程股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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北京东方新星石化工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
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北京东方新星石化工程股份有限公司2016年度利润分配预案的公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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北京东方新星石化工程股份有限公司2016年度利润分配预案的公告

  证券代码:002755             证券简称:东方新星                 公告编号:2017-012

  北京东方新星石化工程股份有限公司2016年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开了第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《2016年度利润分配预案》,具体情况如下:

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润4,604,646.79元,母公司实现净利润8,069,012.04元,母公司2016年度按规定计提10%的法定盈余公积金806,901.20元,截至2016年12月31日合并报表未分配利润236,998,107.48元,母公司未分配利润207,514,771.94元。

  董事会建议2016年度利润分配预案为:拟以公司2016年12月31日总股本101,340,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.12元(含税),共计派发现金红利总额1,216,080.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  董事会审议情况:公司第三届董事会第十九次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《公司2016 年度利润分配预案》。董事会认为:公司2016 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定,同意将《公司2016年度利润分配预案》提交公司2016年度股东大会审议。

  独立董事意见:公司2016年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定,同时符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在2016年经营业绩的基础上制定的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,我们同意公司董事会提出的公司2016年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

  监事会审议情况:公司第三届监事会第十次会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2016年度利润分配预案》,监事会认为:公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。

  本次利润分配预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。

  备查文件:

  1、公司第三届董事会第十九次会议决议

  2、公司第三届监事会第十次会议决议

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见

  特此公告

  

  

  北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

  2017 年4月21日

 

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