·
珠江人寿保险股份有限公司2016年年度信息披露报告(上接D255版)
·
常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
·
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
·
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
 
   
 
  标题导航  
2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:603158          证券简称:腾龙股份         公告编号:2017-017

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况:

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2017年4月9日以电话、邮件等形式发出,于2017年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事蒋学真主持,应参会董事7名,实际参会董事7名,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会审议情况:

  经与会董事审议,审议通过如下议案:

  一、关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案;

  公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长,选举董晓燕女士为公司副董事长。任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案;

  董事会战略委员会:蒋学真先生、董晓燕女士、沈义先生、薛元林先生、陶国良先生,蒋学真先生担任召集人。

  董事会提名委员会成员:陆刚先生、蒋学真先生、陶国良先生,陆刚先生担任召集人。

  董事会审计委员会成员:李芸达先生、董晓燕女士、陆刚先生,李芸达先生担任召集人。

  董事会薪酬与考核委员会成员:陶国良先生、蒋学真先生、李芸达先生,陶国良先生担任召集人。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  三、关于聘任公司总经理的议案;

  根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任蒋学真先生为公司总经理。任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  四、关于聘任公司董事会秘书的议案;

  根据公司董事长提名并经审议,公司董事会聘任沈义先生为公司董事会秘书。任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  五、关于聘任公司高级管理人员的议案;

  根据公司总经理提名并经审议,公司董事会聘任沈义先生、蒋建良先生、商旭峰先生、李敏先生为公司副总经理,聘任张正明女士为公司财务总监。任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、关于聘任公司证券事务代表的议案;

  公司董事会聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

  2017年4月21日

  附件:相关人员简历

  1、蒋学真先生,1960年7月出生,中国国籍,大专学历,高级经济师,常州市武进区第十六届人大代表。1977年至1990年先后任职于武进区东安镇安北农机厂、常州制药厂和常州矿山机械厂。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)厂长、经理、执行董事、董事长。1994年至2011年任原东安起重下属公司管路公司董事长。2006年至今任腾龙科技监事。2006年至今任公司董事长。2008年至今兼任公司总经理。

  2、董晓燕女士,1961年9月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师,常州市第十三、十四届政协常委。1990年至2006年历任常州市武进东安起重设备配件有限公司(原武进县东安起重设备配件厂)财务科长、董事。1994年至2011年历任原东安起重下属公司管路公司财务科长、董事、总经理。2005年至2006年任公司董事长。2006年至今历任公司董事、副董事长。2005年至今任腾龙科技集团有限公司执行董事兼总经理、通畅咨询执行董事兼总经理、青岛敏田汽车销售服务有限公司监事。

  3、沈义先生,1970年9月出生,中国国籍,本科学历。1991年至2006年曾任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司。2006年至今历任公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书。

  4、薛元林先生,1952年8月出生,中国国籍,曾任常州市武进区环保局局长、党组书记。2012年11月退休至今。

  5、陶国良先生,1958年1月出生,中国国籍,毕业于南京工业大学,博士学历,教授职称。1982年至今在常州大学任教,现任神力股份(603819.SH)独立董事、常州大学技术转移中心主任,兼任江苏省风电产业技术创新联盟副秘书长、中国机械工程学会材料分会理事。作为项目负责人获省部级科技进步二等奖2项,承担科技部国际合作项目、国家自然基金项目、江苏省重大九五攻关项目、常州市太阳能专项研究等科技项目,曾荣获“常州市有突出贡献专家”等荣誉。

  6、李芸达先生,1974年10月出生, 中国国籍,会计学博士学历,副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后,曾任职于南京财经大学会计系,现任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、亚邦股份(603188.SH)独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。

  7、陆刚先生, 1964年6月出生,高级律师,江苏常州常联律师事务所主任。1985年新疆大学法律系毕业。常州市第十四届政协常委。兼任常州市人民政府法律顾问团、武进区人民政府、钟楼区人民政府法律顾问团成员。兼任常州市无党派联谊会副会长。曾任苏常柴A(000570.SZ)、旷达科技(002516.SZ)独立董事。

  8、蒋建良先生,1977年9月出生,中国国籍,大专学历。1995年至2000年曾任职于常州市华新电气研究所、平安保险公司常州分公司、常州市银海电源设备有限公司。2000年至2009年历任管路公司产品工程师、工艺科长、开发科长、技术部副部长、技术部部长、副总经理。2007年至今任公司董事、副总经理。

  9、商旭峰先生,1979年9月出生,中国国籍,大专学历。1999年至2006年曾任职于常州常发动力机械有限公司。2006年至今历任公司商务部区域销售经理、公司子公司天津腾龙总经理。2014年2月起任公司副总经理。

  10、李敏先生,1980年9月出生,中国国籍,大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管,2010年至今历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月任公司副总经理。

  11、张正明女士,1977年9月出生,中国国籍,大专学历。1996年至2010年曾任职于常州市商业银行、常州溢达针织品有限公司。2010年至今历任公司财务经理、财务部部长,财务总监。

  12、蒋达锋先生,1990年8月出生,中国国籍,本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。

 

 上一篇 

  
  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号