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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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杭州诺邦无纺股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

  证券代码:603238     证券简称:诺邦股份     公告编号:2017-013

  杭州诺邦无纺股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  原项目名称:年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目

  新项目名称: 多功能复合生产线技改项目、高端清洁水刺材料生产线技改项目

  变更募集资金投向的金额:

  多功能复合生产线技改项目1500万元

  高端清洁水刺材料生产线技改项目1655万元

  一、募集资金投资项目的概述

  杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州诺邦无纺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕117号)核准,向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币13.31元,募集资金总额399,300,000.00元,扣除发行费用47,899,000.00元后,实际募集资金净额为351,401,000.00元。以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017年 2 月 16日出具了天健验[2017]40号《验资报告》。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露及实际募集资金净额影响,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:

  ■

  二、拟变更募投项目的情况

  根据公司《招股说明书》中披露,“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”总投资为8,000万元,通过对公司现有1号生产线实施设备更新、技术改造和节能减排改造。淘汰现有1号生产线部分生产设备,依托现有的厂房设施,引进国际先进的梳理机、交叉铺网机、水刺机等设备,配套国产设备以及公用工程设备,应用先进的复合水刺非织造材料生产工艺技术,形成年产5,000吨水刺复合环保材料的生产能力。

  三、变更募集资金投资项目的原因及影响

  1、本次变更募集资金投资项目的原因

  “年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”截至目前尚未使用募集资金投入实施。随着市场需求的不断变化,对于产品的需求和定位也在不断更新,原1号线技改方案已经不适应当前的市场需求和今后市场前景的发展。期间公司根据实际经营需要对1号线生产工艺进行了改进,通过工艺改进涉足有色纤维高端市场,提升了1号线生产产品的经济效益。如果继续对该项目投入,将可能导致投资浪费和闲置,拖累公司主业,损害公司和股东的利益。同时,公司正逐步调整业务结构,合理资源配置,实现股东利益最大化,经谨慎研究,公司确认“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”进一步大量投入资金已没有必要,公司决将其变更为“多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”。

  2、本次变更募集资金投资项目的影响

  公司已根据实际生产销售需要对1号线生产工艺进行了改进,使该生产线生产产品结构进行了调整,通过涉足有色纤维高端市场,提升1号线生产产品经济效益。将募集资金用于其他主要业务的发展,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益最大化,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

  本次变更募投资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策,顺应了目前行业和技术的发展趋势,同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。为提高募集资金使用效率,节约资源,实现股东利益最大化,公司经审慎研究,决定变更“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”,并将未投入的募集资金共计8,000万元变更用途用于 “多功能复合生产线技改项目”和“高端清洁水刺材料生产线技改项目”。

  四、新募投项目情况说明

  (一)多功能复合生产线技改项目

  “多功能复合生产线技改项目”,将原生产单一湿法产品的8号生产线改成湿法、干法及干湿混合生产线。

  1、项目基本情况和投资计划

  该项目总投资1,500万元,建设周期一年。本项目依托现有的厂房设施,增加国际先进非织造设备供应商ANDRITZ生产的开包机、精开松、梳理机等设备,配套其它国产设备以及公用工程设备,将原生产单一湿法产品的8号生产线改成湿法、干法及干湿混合生产线。

  2、项目可行性分析

  2.1市场概况

  目前,我国水刺非织造布行业在产能上发展十分迅速,随着各项技术的进步,水刺无纺布技术及其产品正朝着一个特色化的、功能化的方向发展。由于现阶段市场的消费理念、消费需求和环保意识等方面不尽相同,产品目前呈现多元化方向发展。

  湿法卫生材料采用100%纤维素纤维为原料,该产品以其优异的环保性、安全性、可靠性在全球市场中保持旺盛需求,客户主要集中于国外发达国家,国内市场尚在培育中,导致该产品市场用量与预期有一定差距。另一方面,国内大量的湿法生产线投产造成了供大于求的局面。

  以湿巾材料为代表的干法卫生材料,经过近几年的发展,北美、欧洲等发达国家已进入稳定期,而国内及一些发展中国家,湿巾的种类还局限于普通清洁、抗菌湿巾种类,仍具有较大的引爆空间,因此湿巾材料的市场仍处于增长阶段,具有较大的市场潜力。

  干湿法水刺复合产品,较为熟知的为木浆复合水刺材料,主要采用纯木浆湿法成网与涤纶、粘胶短纤干法梳理成网经水刺复合加固而成,主要应用于工业擦拭、医疗卫生等领域,具有较为成熟的市场。

  目前,市场形成了民用清洁市场以干法类产品为主,高端化、差异化的湿法类产品在国内市场的需求逐步扩大;其他应用领域更侧重于干湿混合类产品的多元化趋势。

  2.2技改项目及其产品

  基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策,顺应目前行业和技术的发展趋势,同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。本项目依托现有的厂房设施,从技术先进性、设备可靠性及投资经济性等方面进行综合考虑,增加国际先进非织造设备,配套其它国产设备以及公用工程设备,将原生产单一湿法产品的8号生产线改成集湿法、干法及干湿混合法于一体的多功能复合生产线。

  通过本次技改,项目主要产品为湿法卫生材料、普通干法卫生材料以及干湿法复合卫生材料,属产业用卫生水刺非织造材料产品。本项目自主设计的干湿法复合工艺,由于斜网成形和梳理成网工艺的配置,不仅能够生产上述的常规木浆复合水刺材料,直接应用到现有的市场,还能够针对斜网成形工艺下多种类多规格的纤维适应性,开发更多差异化的干湿法复合材料,增加新的功能和市场,应用于干巾、湿巾或者干湿两用巾领域。

  3、项目经济效益分析

  该项目建成后,公司可生产湿法、干法及干湿混合工艺下的产品,以多元化的产品结构充分应对目前市场趋势,提升公司业务收入及盈利水平,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,经济效益和社会效益明显。

  4、项目可能存在的风险

  4.1 市场风险

  目前我国非织造材料应用领域逐步扩大,市场发展前景看好,由此也必然吸引众多企业进入该市场。随着国内越来越多的企业投资可冲散水刺非织造材料项目,市场竞争将日益加剧,导致产品价格将出现一定程度下滑。

  4.2 经营管理风险

  产品售价和原材料价格的波动对经济效益有直接影响。近年来,受石油等基础化工原料的价格波动影响,若未来主要原材料价格持续上升,将对公司盈利能力造成不利影响,公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。

  对策:目前企业的主要产品有较强的竞争优势,业务处于快速增长期,发展前景良好。公司也将加速新产品的开发,形成多系列、多品种的生产能力,以适应不同行业的客户需求,拓展公司发展的领域,提高市场占有率。

  (二)高端清洁水刺材料生产线技改项目

  “高端清洁水刺材料生产线技改项目” 将原生产单梳理直铺水刺产品的5号生产线改成双梳直铺高速生产线。

  1、项目基本情况和投资计划

  该项目总投资1,655万元,建设周期10个月。本项目依托现有的厂房设施,增加国际先进非织造设备供应商生产的开清梳系统、水刺系统等设备,配套其它国产烘燥系统、分切系统等设备以及公用工程设备,将原生产单梳理直铺水刺产品的5号生产线改成双梳直铺高速生产线。

  2、项目可行性分析

  2.1市场概况

  擦拭清洁材料一直是水刺非织造布的重要应用领域。擦拭布是工业生产和日常生活中必不可少的清洁材料,如今以非织造布为基材的擦拭布已经成为整个擦拭布市场发展中的“黑马”,个人护理用品、家庭清洁用品、工业清洁产品等市场的急速扩张,全面推动非织造布擦拭布的快速增长。

  我国对非织造擦拭布的研制和开发才刚刚开始,并且多数企业选择引进国外技术和设备,生产技术处于保密状态。生产企业大多分布在南方沿海地区,内地擦拭布生产企业较少。总体来说,我国对高性能非织造擦拭布开发程度和技术力量还有待提高,相当一部分企业开发的产品存在擦拭效果差、容易留下水痕、纤维脱落等问题,不能满足消费者的需要。

  2.2技改项目及其产品

  基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策,顺应目前行业和技术的发展趋势,同时依托公司良好的技术、市场、人才等优势。本项目依托现有的厂房设施,增加国际先进非织造设备供应商生产的开清梳系统、水刺系统等设备,配套其它国产烘燥系统、分切系统等设备以及公用工程设备,将原生产单梳理直铺水刺产品的5号生产线改成双梳直铺高速生产线。

  通过本次技改,项目主要产品为用于设备清洁、环境清洁、产品清洁的高级工业清洁材料。生产的木浆复合擦拭布采用原生木浆纸与聚酯短纤维网经过水刺加固而成,由于在生产过程中不使用任何胶水、树脂和粘着剂,材料具有以下特点:

  a)高吸收性,材料可以迅速吸收水分及油渍;

  b)发尘量低,材料在使用中具有较低的纤维尘屑;

  c)较高的物理性能,具有强韧、耐用的特点;

  d)高效清洁,材料具有高效清洁、去除油污的性能。

  3、项目经济效益分析

  该项目建成后,生产的产品符合健康、绿色、环保的市场发展趋势,以产品的高附加值提高企业的市场竞争力,提升公司业务收入及盈利水平,提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,经济效益和社会效益明显。

  4、项目可能存在的风险

  4.1 市场风险

  擦拭清洁材料一直是水刺非织造布的重要应用领域,擦拭布是工业生产和日常生活中必不可少的清洁材料。随着工业清洁材料市场规模不断扩大,国内越来越多的企业投资水刺非织造材料项目,市场竞争将日益加剧,导致产品价格将出现一定程度下滑。

  4.2 经营管理风险

  产品售价和原材料价格的波动对经济效益有直接影响。近年来,受石油等基础化工原料的价格波动影响,若未来主要原材料价格持续上升,将对公司盈利能力造成不利影响,公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。

  对策:目前企业的主要产品有较强的竞争优势,业务处于快速增长期,发展前景良好。公司也将加速差异化产品的开发,以适应高端客户需求,拓展公司发展的领域,提高产品附加值和市场占有率。

  五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

  独立董事意见:公司本次变更“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”并调整募投项目实施内容是基于公司实际经营情况作出的调整,是为了有效防范投资风险,保证募集资金投资项目的实施质量,符合当前的市场环境,有利于提高募集资金使用效率,进一步提高公司核心竞争力,有利于维护全体股东的利益,符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《杭州诺邦无纺股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定,符合股东和广大投资者的利益,全体独立董事一致同意本次调整和变更计划。

  监事会意见:公司本次变更“年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目”并调整募投项目实施内容是公司基于实际情况发生变化,且出于未来公司更长远发展的规划而做出的,符合公司的发展战略,有助于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司监事会同意该议案,并提交公司股东大会审议。

  保荐机构核查后认为,公司本次变更部分募集资金用途系基于公司整体战略布局的规划以及市场行情和未来政策变化的考虑,经公司研究论证后的决策,符合公司的生产经营及未来发展的需要,不存在损害股东利益的情形。

  公司本次变更部分募集资金用途的议案已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事均已发表明确同意意见,本次诺邦股份变更部分募集资金用途尚需公司股东大会审议。

  综上,国金证券对诺邦股份本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

  六、备查文件

  1诺邦股份第四届董事会第四次会议决议;

  2诺邦股份第四届监事会第二次会议决议;

  3诺邦股份独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

  4国金证券股份有限公司关于杭州诺邦无纺股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见。

  具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于公司变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-013)。

  特此公告。

  杭州诺邦无纺股份有限公司董事会

  2017年4月20日

 

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