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浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
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浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告
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浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
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浙江元成园林集团股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告
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浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:603388           证券简称:元成股份      公告编号:2017-007

  浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江元成园林集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2017年4月19日下午14点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年4月14日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》:

  公司同意用首次公开发行股票募集资金净额的10187.04万元对金湖元成进行增资,其中增加注册资本500万元,剩余部分计入资本公积,金湖元成注册资本变更为人民币2000万元,金湖元成仍为公司持股100%的子公司;以首次公开发行股票募集资金净额4686.67万元对菏泽元成增资,其中增加注册资本700万元,其余部分计入资本公积,增资完成后,菏泽元成注册资本变更为人民币1000万元,菏泽元成仍为公司持股100%的全资子公司。金湖元成、菏泽元成将按照募集资金使用计划用于实施金湖、菏泽苗木基地建设项目。

  详见同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》

  本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数 100 %

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)信息披露的《独立董事关于浙江元成园林集团股份有公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

  公司监事会出具了《监事会关于浙江元成园林集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的专项意见》,详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的信息披露。

  海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于浙江元成园林集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》

  (二)审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的议案》:

  董事会同意公司依据《上市公司章程指引2016年修订》、《上市公司股东大会规则2016年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定和本次发行上市的具体情况,对《浙江元成园林集团股份有限公司章程(草案)》进行修改,按照修改内容编制《浙江元成园林集团股份有限公司章程(修订本)》并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

  详见同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数100%

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)信息披露的《独立董事关于浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

  本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  (三)审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》:

  鉴于陈平先生辞职不再担任公司董事会秘书,经公司董事长祝昌人先生提名,董事会提名委员会资格审查,公司董事会决定聘任姚丽花女士为公司董事会秘书,任期至通过之日起至本届董事会任期届满;公司董事会决定聘任洪东辉先生为公司的证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期至通过之日起至本届董事会任期届满。

  详见同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于重新聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》

  表决结果:9 票同意, 0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数100 %

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)信息披露的《独立董事关于浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

  (四)审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于补选董事的议案》:

  经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提议姚丽花女士 、乜标先生为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。公司董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见,同意提名姚丽花女士、乜标先生为公司董事候选人。

  详见同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。

  表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数100%

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)信息披露的《独立董事关于浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  (五)审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  鉴于本次董事会会议审议通过的议案尚需提交股东大会审议,公司董事会同意于2017年5月8日召开公司2017年第一次临时股东大会。

  详见同日刊登于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《浙江元成园林集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

  表决结果:9票同意, 0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数100%

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)信息披露的《独立董事关于浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

  备查文件:

  《浙江元成园林集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

  《浙江元成园林集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见》

  《监事会关于浙江元成园林集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的专项意见》

  《海通证券股份有限公司关于浙江元成园林集团股份有限公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见》

  特此公告

  

  

  

  浙江元成园林集团股份有限公司

  董  事  会

  2017年4月20日

 

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