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山西美锦能源股份有限公司2016年年度报告摘要
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山西美锦能源股份有限公司
七届十四次监事会会议决议公告
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山西美锦能源股份有限公司七届二十五次董事会会议决议公告
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山西美锦能源股份有限公司
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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山西美锦能源股份有限公司七届二十五次董事会会议决议公告

  证券代码:000723            证券简称:美锦能源        公告编号:2017-030

  山西美锦能源股份有限公司七届二十五次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  山西美锦能源股份有限公司七届二十五次董事会会议于2017年4月19日上午9:30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室以现场会议的形式召开。公司证券部已于2017年4月7日以通讯的形式通知了全体董事。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。

  二、会议审议事项情况

  1、审议并通过《2016年年度报告及摘要》的议案;

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  2、审议并通过《2016年度董事会工作报告》的议案;

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  3、审议并通过《2016年度总经理工作报告》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  4、审议并通过《独立董事述职报告》的议案;

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  5、审议并通过《2016年度财务决算报告》的议案;

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  6、审议并通过《2016年利润分配预案》的议案;

  (1)本公司2016年度实现净利润766,692,410.35元,归属于母公司所有者的净利润679,659,095.42元,累计可供股东分配的利润为923,616,542.52元。

  (2)公司2016年度利润分配预案为:以2281073390为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  公司三名独立董事对该事项进行了事前认可,并发表了独立意见。

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  7、审议并通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预算》的议案;

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司三名关联董事姚锦龙、姚俊卿、姚锦飞回避表决,出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票

  8、审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案;

  2016年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计机构和内控审计机构,并向其支付年度审计费用160万元。根据公司董事会审计委员会的提议,拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构,为本公司提供年度审计服务,并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  9、审议并通过《关于董事会换届选举》的议案;

  公司第七届董事会即将届满,根据有关规定,公司董事会应进行换届选举。根据《公司章程》及其他有关规定,并结合公司的实际情况,公司第八届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。依据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定,经公司股东及董事会推荐,公司董事会提名委员会审核通过,同意提名姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦飞先生、朱庆华先生、梁钢明先生、郑彩霞女士、辛茂荀先生、王丽珠女士、王宝英先生为公司第八届董事会董事候选人;其中辛茂荀先生、王丽珠女士、王宝英先生为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后与其他候选人一并提交公司2016年年度股东大会逐项审议,本议案选举时采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  (1)关于提名姚锦龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (2)关于提名姚俊卿先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (3)关于提名姚锦飞先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (4)关于提名朱庆华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (5)关于提名梁钢明先生为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (6)关于提名郑彩霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (7)关于提名辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (8)关于提名王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  (9)关于提名王宝英先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  公司第八届董事及独立董事候选人简历详见本公告附件。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》见附件。

  公司三名独立董事对该议案发表了独立意见。

  10、审议并通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  11、审议并通过《关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  12、审议并通过《关于计提资产减值准备》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  13、审议并通过《关于对山西润锦化工有限公司提供担保》的议案;

  本议案须提交2016年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  14、审议并通过《关于同意成立山西云锦天然气有限公司》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  15、审议并通过《2017年第一季度报告》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  16、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的通知》的议案。

  公司决定于2017年5月25日(星期四)下午14:00,在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室召开2016年年度股东大会。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

  三、备查文件

  1、本公司七届二十五次董事会会议决议(董事签字并加盖印章);

  2、被提名董事候选人简历详见附件。

  特此公告。

  山西美锦能源股份有限公司

  董事会

  2017年4月19日

  

  附件:董事候选人简历:

  姚锦龙先生,1974年生,本科毕业于美国纽约州立大学布法罗分校,之后就读于美国任斯里尔理工大学金融学专业和南开大学EMBA。历任山西美锦煤炭气化股份有限公司运销公司经理、美锦能源集团有限公司副总裁、福州天宇电气股份有限公司副总经理、山西美锦焦化有限公司董事长兼总经理,现任公司董事长,全国青联委员,山西省青联常委,太原市政协常委。

  姚俊卿先生,1966年生,山西教育学院毕业,本科学历,工程师。曾在太原师范、省教院学习,在清徐县马峪中学任教,在山西清徐煤炭气化总公司任职。历任美锦集团副总裁、山西美锦钢铁有限公司副董事长。现任美锦集团董事,山西美锦钢铁有限公司副董事长,山西五星陶瓷有限公司董事长,公司董事,总经理。

  姚锦飞先生,1989年生,大学本科,本科就读于对外经济贸易大学金融专业,之后就读于新加坡博伟工商管理学院。历任美锦能源集团财务部资金处科员、美锦能源销售部焦炭处业务科科长,现任公司董事,副总经理。

  朱庆华先生,1962年生,大学本科,高级经济师,通过人民大学MBA课程培训。曾获许昌市职工合理化建议一等奖、河南省管理成果一等奖和河南省优秀论著。全程参与许继电气股份制改制、现代企业制度建立和股票发行上市工作,多次被评为公司先进工作者、优秀党员,并被评为河南省机械行业企业先进管理者、优秀董事会秘书、金牛董秘,并获得董秘勋章。历任许继公司计划员、证券事务代表、策划处处长、证券处处长、福建天宇公司董事和高管、福建省高级经济师评委。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  梁钢明先生,1969年生,大专学历,曾在山西煤运任职,之后经营个体焦化厂,曾任美锦能源供应部部长一职。曾当选为清徐县政协委员,现任公司董事,副总经理。

  郑彩霞女士,1968年生,大学本科,高级会计师,中国注册会计师,并获得中国企业联合会颁发的企业管理岗位--财务总监资格证书、英国剑桥大学颁发的职业经理高级财务管理证书。1989年7月参加工作,曾担任中铁17局集团物资有限公司会计、财务部部长,山西美锦焦化有限公司财务总监,现任公司董事,财务总监。

  辛茂荀先生,1958年生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师。1976年参加工作,先后任山西财经学院会计系、山西财经大学会计学院教师。2003年4月至2011年3月,任山西财经大学财务处副处长/处长。2011年3月至2013年9月任山西财经大学MBA教育学院的院长。历任山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事、山西大学商务学院客座教授、财政部企业内部控制专家组咨询专家。2012年8月担任英洛华科技股份有限公司、山煤国际股份有限公司、印纪娱乐传媒股份有限公司、通宝能源股份有限公司的独立董事。现任山西财经大学教授,公司独立董事。

  王丽珠女士,生于1963年4月,1984年6月毕业于吉林大学本科,世界经济专业,1984年7月到1987年8月工作于太原市政府经济研究中心,1987年9月至1990年6月毕业于吉林大学研究生院,1990年7月至今任山西财经大学教授、硕士生导师。多年来致力于企业投融资问题的研究。公开发表论文及著作数十篇,主持国家级省部级及横向课题约二十余项。现任公司独立董事和振兴生化股份有限公司和山西山水文化传播股份有限公司独立董事。

  王宝英先生,1968年8月生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理;汇通国际投资公司北京分公司经理;太原刚玉股份有限公司第四届、第五届董事会独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授,公司独立董事。

 

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