·
东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
·
恒力石化股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
·
东莞市华立实业股份有限公司关于公司2017年度期货交易额度授权的公告
·
东莞市华立实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
·
东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:信托业
   第B2版:金融机构
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司新闻
   第C2版:汽车周刊
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第D269版:信息披露
   第D270版:信息披露
   第D271版:信息披露
   第D272版:信息披露
   第D273版:信息披露
   第D274版:信息披露
   第D275版:信息披露
   第D276版:信息披露
   第D277版:信息披露
   第D278版:信息披露
   第D279版:信息披露
   第D280版:信息披露
   第D281版:信息披露
   第D282版:信息披露
   第D283版:信息披露
   第D284版:信息披露
   第D285版:信息披露
   第D286版:信息披露
   第D287版:信息披露
   第D288版:信息披露
   第D289版:信息披露
   第D290版:信息披露
   第D291版:信息披露
   第D292版:信息披露
   第D293版:信息披露
   第D294版:信息披露
   第D295版:信息披露
   第D296版:信息披露
   第D297版:信息披露
   第D298版:信息披露
   第D299版:信息披露
   第D300版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
 
   
 
  标题导航  
2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 

东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  证券代码:603038         证券简称:华立股份        公告编号:2017-008

  东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场方式召开。董事会会议通知于2017年4月8日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会审议情况

  1、审议通过了《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》

  公司2016年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  4、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

  公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润98,991,279.35元,2016年度母公司实现税后净利润97,454,489.99元,提取法定盈余公积0元,提取任意盈余公积0元,加上未分配利润余额322,285,359.54元(母公司数据),截至2016年12月31日,可供公司股东分配的利润为419,739,849.53元(母公司数据)。

  为回报各位股东,以总股本66,700,000股为基数,向公司全体普通股股东每10股派发现金股利人民币4.5元(含税),总计派发现金股利人民币30,015,000元(含税)。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

  同意继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构,审计费用由公司董事会授权管理层与审计机构按照公平合理的原则协商确定。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的议案》

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  8、审议通过了《关于调整公司外部董事津贴水平的议案》

  同意公司将外部董事津贴水平上调到6万元/年/人(税前),并按月平均支付外部董事津贴。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

  同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,共计人民币10,030.72万元。本次募集资金置换对募投项目的正常实施无影响,符合公司经营发展需要。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

  同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(含一年以内的保本型理财产品、流动性好的结构性存款等),用于购买理财产品的资金总额不超过15,000万元,在该额度范围内,资金可滚动使用。并同意授权董事长在该额度范围内进行具体理财产品投资决策并签署相关合同文件,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金购买理财产品事项之日止。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  11、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

  同意公司对生产经营过程中部分短期闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)购置银行理财产品、定期存单、外汇掉期等理财产品,用于购买理财产品的本金总额不超过10,000万元,该额度范围内资金可滚动使用。并同意授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的购置进行决策并签署相关合同文件,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  12、审议通过了《关于公司2017年度期货交易额度授权的议案》

  同意公司通过在期货交易所进行相应期货品种的套期保值操作以部分对冲原材料采购价格大幅波动产生的经营风险。公司2017年度期货套期保值交易的累计开仓金额不得超过2017年度主要原材料(PVC)预计采购总额的60%(即不超过人民币10,000万元)。并同意授权董事长在该额度范围内对套期保值交易方案进行决策并签署相关合同文件。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  13、审议通过了《关于公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信的议案》

  同意为满足日常生产经营及未来发展需要,公司向银行申请总额不超过人民币3亿元综合授信。董事会同意本次授信事项,并在获股东大会批准及授权后,授权董事长在该授信额度范围内办理具体的银行授信决策及相关合同协议的签署事宜,授权有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准综合授信事项之日止。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  14、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》

  公司2017年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

  三、董事会审阅事项

  《东莞市华立实业股份有限公司独立董事2016年度述职报告》

  四、备查文件

  1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  3、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见》;

  特此公告。

  东莞市华立实业股份有限公司董事会

  2017年4月21日

 
    下一篇  

  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号