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深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:002763          证券简称:汇洁股份       公告编号:2017-015

  深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第一次会议于2017年4月20日下午16:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人。会议由郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1.审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  公司本届(第三届)监事会是于 2017年4月20日经公司2016年度股东大会及于2017年3月30日经公司职工代表大会选举产生。经监事会审议同意选举郑伟芳担任第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

  表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

  三、备查文件

  1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳汇洁集团股份有限公司监事会

  2017年4月20日

  附件:

  深圳汇洁集团股份有限公司

  第三届监事会主席候选人简历

  郑伟芳,公司监事,女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历。2009年--2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主管、培训经理。2011年至今先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监,现兼任公司总经办主任。

  截至本公告日,郑伟芳女士直接持有公司股份500股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

 

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