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深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:002763          证券简称:汇洁股份       公告编号:2017-014

  深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳汇洁集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议于2017年4月20日下午16:00时在公司会议室以现场与通讯相结合的会议形式召开,应参加会议董事7人,实际参加表决董事7人。会议由吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

  公司本届(第三届)董事会是经公司于 2017年4月20日14:00召开的2016年度现场股东大会选举产生。

  经董事会审议,同意选举吕兴平先生担任第三届董事会董事长、林升智先生担任第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

  表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  董事长、副董事长简历见2017年3月31日公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

  公司本届(第三届)董事会是经公司于 2017年4月20日14:00召开的2016年度现场股东大会选举产生。

  董事长吕兴平先生提名第三届董事会各专门委员会成员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。具体各委员会成员组成情况如下:

  ■

  表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  专门委员会委员简历见2017年3月31日公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》,详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

  经公司董事会审议,同意聘任吕兴平先生为公司总经理,陈茜女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

  表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  相关简历见附件。

  4、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监的议案》

  经公司董事会审议,同意聘任何松春先生为公司常务副总经理、袁信先生、沈浩先生、林少华女士、陈茜女士为公司副总经理,同意聘任王静女士为公司财务管理中心总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

  表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事对此发表的独立意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  相关简历见附件。

  5、审议并通过《关于聘任公司审计中心总监的议案》

  经公司董事会审议,同意聘任曾宪江先生为公司审计中心总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

  表决情况:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  审计中心总监简历见2017年3月31日公司《关于选举职工代表监事的公告》,详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

  2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳汇洁集团股份有限公司董事会

  2017年4月20日

  附件:

  深圳汇洁集团股份有限公司

  高级管理人员简历

  吕兴平,公司董事长兼总经理,男,1963年出生,中国国籍,有美国永久居留权。本科学历。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011年至今任公司董事长。现兼任公司总经理、江西曼妮芬服装有限公司执行董事、武汉曼妮芬服装有限公司执行董事。

  截至本公告日,吕兴平先生直接持有公司股份7690.3万股,为公司控股股东及实际控制人之一,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  何松春,公司董事兼常务副总经理,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。2007年--2011年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬品牌事业部总经理、伊维斯品牌事业部总经理、市场运营中心总经理。2011年至今任公司董事、常务副总经理,现兼任曼妮芬品牌事业部总经理、江西曼妮芬服装有限公司监事。

  截至本公告日,何松春先生直接持有公司股份55万股,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  袁信,公司副总经理,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权。博士学位。曾任元培(上海)科技教育有限公司总经理。2009年入职公司,2009年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司人力资源中心总经理、汇洁领导学院执行院长;2011年--2014年公司人力资源中心总经理、汇洁领导学院执行院长;2014年--2016年任公司曼妮芬事业部总经理;2011年至今任公司副总经理。

  截至本公告日,袁信先生直接持有公司股份17万股,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  沈浩,男,1971年生,中国国籍,无境外永久居留权。工学硕士。1996年-1998年,香港达艺家私有限公司,IT经理;1998年至 2002年,深圳富士康 ERP工程师;2002年至 2004年,深圳金海马集团 SAP工程师;2004年至2016年,国际商业机器有限公司全球商业咨询部资深顾问经理。2016年入职至今任深圳汇洁集团股份有限公司首席信息官。

  截至本公告日,沈浩先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  林少华,公司副总经理,女,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于英国普茨茅斯大学经济、财务金融专业。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司华南分公司总经理助理、华南区域公司总经理;2007年--2013年任公司华南区域公司总经理;2014年至今任公司伊维斯事业部总经理;2014年至今任公司副总经理。

  截至本公告日,林少华女士直接持有公司股份40万股,与公司控股股东及实际控制人之一林升智先生为父女关系,除此以外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  陈茜,女,中国国籍,无境外居留权。1989年生,本科学历。2013年至2015年,任职于深圳市诺信金融租赁有限公司。2015年至今,任职于深圳汇洁集团股份有限公司证券部。

  陈茜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和交易所其他相关规定的要求。

  截至本公告日,陈茜女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

  陈茜女士联系方式如下:

  通讯地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座32楼

  邮政编码:518026

  联系电话:0755-82794134

  传真:0755-88916066

  电子邮箱:chenqian@huijiegroup.com

  王静,公司财务管理中心总监,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,会计中级职称。2007年--2011年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司财务管理中心税务主管、财务管理中心会计部经理;2011年--2015年任公司财务管理中心会计部经理;2015年至今任财务管理中心总监。

  截至本公告日,王静女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

 

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