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云南创新新材料股份有限公司监事会2016年度股东大会会议决议公告
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浙江万里扬股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告
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国浩律师(上海)事务所
关于云南创新新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书
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云南创新新材料股份有限公司关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告的公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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国浩律师(上海)事务所
关于云南创新新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书

  致:云南创新新材料股份有限公司

  国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”) 担任云南创新新材料股份有限公司(以下称“公司”或“创新股份”)之特聘法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)及《云南创新新材料股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)等有关规定,指派陈宇、潘江婷律师出席并见证了公司于2017年4月20日(星期四)下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的2016年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

  本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

  本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

  本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见:

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  公司董事会已于2017年03月30日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站刊登了《云南创新新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》,本次股东大会于2017年4月20日(星期四)下午14:00在云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开。

  经本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

  (1) 现场投票:股东本人出席获益或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2) 网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本所律师经审查认为,公司召开本次年度股东大会的通知刊登日期距本次年度股东大会的召开日期业已达到二十日;公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等;公司董事会提请本次年度股东大会审议的议案为:

  1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

  公司独立董事梁淳蔚先生、邱靖之先生、宋昆冈先生将在本次股东大会上进行述职;

  2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

  3、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;

  4、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》;

  5、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》;

  6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

  7、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;

  8、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;

  9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;

  10、审议《关于核查公司2017年限制性股票激励计划(草案)激励对象名单的议案》;

  11、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人的议案》

  11.1选举Paul Xiaoming Lee先生为第三届董事会董事

  11.2选举李晓华先生为第三届董事会董事

  11.3选举Yan Ma女士为第三届董事会董事

  11.4选举许铭先生为第三届董事会董事

  11.5选举冯洁先生为第三届董事会董事

  11.6选举林海舰先生为第三届董事会董事

  12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  12.1选举宋昆冈先生为第三届董事会独立董事

  12.2选举王平先生为第三届董事会独立董事

  12.3选举卢建凯先生为第三届董事会独立董事

  13、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案》

  13.1选举杨跃先生为第三届监事会股东代表监事

  13.2选举陈涛先生为第三届监事会股东代表监事

  14、审议《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》;

  15、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

  16、审议《关于公司未来三年(2017—2019年)股东回报规划》。

  经审查,以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,并已在本次年度股东大会通知中列明,议案内容已充分披露。

  本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、出席本次股东大会的人员资格

  根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:

  (1)截至2017年4月13日下午交易结束后,在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  经本所律师查验,出席公司本次股东大会的股东或股东代理人,公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  经本所律师查验,本次股东大会召集人为公司董事会,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、关于新议案的提出

  经本所律师审查,本次会议没有新提案的提出。

  四、本次股东大会的表决程序

  经查验,本次年度股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决,并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。

  本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  五.结论意见

  综上所述,本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

  本法律意见书正本3份,无副本。

  

  国浩律师(上海)事务所

  负责人:  黄宁宁   办律师: 陈  宇  律师      潘江婷  律师

  2017年04月20日

 

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