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金科地产集团股份有限公司关于对全资子公司增加担保额度的公告
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金科地产集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告
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金科地产集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告
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金科地产集团股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知
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长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司为参股公司提供担保事项的核查意见
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金科地产集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见
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2017年09月13日     版面导航 标题导航
 
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长城证券股份有限公司关于金科地产集团股份有限公司为参股公司提供担保事项的核查意见

  长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)2016年度非公开发行股票的保荐机构,现公司及全资子公司苏州百俊房地产开发有限公司(以下简称“苏州百俊”)拟为参股公司苏州天宸房地产开发有限公司(以下简称“苏州天宸”)向金融机构借款提供担保和连带责任担保,根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定,长城证券对公司本次为参股公司提供担保事项进行了审慎核查,具体情况如下:

  一、对外担保概述

  金科股份拟按股权比例为全资子公司苏州百俊持有40%股权的非并表公司苏州天宸向金融机构借款提供担保,期限不超过5年。公司将根据金融机构的要求,按照40%的股权比例提供连带责任担保,最高担保金额不超过20,000万元。

  二、被担保人基本情况

  公司名称:苏州天宸房地产开发有限公司

  成立日期:2017年05月17日

  注册地址:常熟市辛庄镇新阳大道100号

  法定代表人:赵波

  注册资本:5,000万元

  主营业务范围:房地产开发、销售;物业租赁。

  与公司关系:公司全资子公司苏州百俊持有其40%的股权,南通中南新世界中心开发有限公司和常熟市碧桂园置业有限公司各持有其30%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

  该公司系2017年5月新成立公司,无最近一年及一期财务数据。

  截止目前,被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

  三、担保协议的主要内容

  截止目前上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与被担保对象与金融机构协商确定。

  四、对外担保的目的及背景

  本次被担保对象苏州天宸为公司重要参股公司,具体开发位于江苏常熟市的房地产项目,公司或控股子公司为苏州天宸提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展,有利于参股公司的开发建设,符合公司整体利益。

  苏州天宸开发的项目前景良好,资产优良,具有较强的偿债能力。公司将按持股比例40%为其融资提供担保,且其他股东方同比例提供担保,担保公平、对等。公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理,能有效控制和防范相关风险,不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2017年7月末,本公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。本公司对参股公司提供的担保余额为84,800万元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为3,275,224万元,合计担保余额为3,360,024万元,占本公司最近一期经审计净资产的167.95%,占总资产的30.76%。

  六、本次对外担保履行的决策程序

  本次担保事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,全体独立董事发表了独立意见,明确同意本次对外担保事宜,本次对外担保事宜尚需提交公司临时股东大会审议。

  七、保荐机构核查意见

  经核查,本保荐机构认为:

  1、该交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求,同时应履行必要的法律程序。该等交易已经公司董事会审议批准,尚需提交公司股东大会审议,独立董事亦发表了同意意见;

  2、上述对外担保符合市场规则,没有损害公司及公司广大股东,特别是中小股东的利益。

  综上,保荐机构对金科股份本次为参股公司提供担保事项无异议。

  

  保荐代表人:白毅敏   胡跃明

  长城证券股份有限公司

  年    月    日

 

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