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2017年11月14日     版面导航 标题导航
 
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四川天一科技股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告

  证券代码:600378    证券简称:天科股份   公告编号:2017-047

  四川天一科技股份有限公司

  关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1、股东大会的类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  2、股东大会召开日期:2017年11月22日

  3、股东大会股权登记日:

  ■

  二、取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

  ■

  2、取消议案原因

  公司第六届董事会第十九次会议(通讯)通过了将“关于公司2017年度日常关联交易预估的议案”提交2017年第一次临时股东大会审议的议案。

  现经本公司业务部门核实,截至目前公司关联单位的项目建设未能如期按计划进展,因此预计2017年度关联交易的实际发生额低于此前预估的关联交易金额。鉴于此实际情况,2017年11月13日,公司第六届董事会第二十次会议(通讯)审议通过了“关于撤回2017年第一次临时股东大会议案中的〈2017年度日常关联交易预估议案〉的议案”,公司董事会同意撤回公司第六届董事会第十九次会议(通讯)通过的将“关于公司2017年度日常关联交易预估的议案”提交2017年第一次临时股东大会审议的议案,暂不提交股东大会审议。

  三、除了上述取消议案外,于2017年11月7日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、取消议案后股东大会的有关情况

  1、现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间:2017年11月22日14点30分

  召开地点:四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议室

  2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年11月22日

  至2017年11月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3、股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4、股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经公司第六届董事会第十九次会议(通讯)审议通过,相关内容详见 2017年 11月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2017-041号公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  四川天一科技股份有限公司董事会

  2017年11月14日

  报备文件

  1、天科股份第六届董事会第二十次会议(通讯)决议。

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  四川天一科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年11月22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号(或营业执照号码):           

  受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

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