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神雾节能股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

  证券代码:000820            证券简称:神雾节能            编号:2017-089

  神雾节能股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  神雾节能股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次临时会议于2017年11月10日以邮件形式发出会议通知,于2017年11月13日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人,董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生、邓福海先生、钱从喜先生、包玉梅女士、独立董事高永如先生、刘丹萍女士、杨运杰先生通过通讯方式进行了表决。

  会议由董事长宋彬先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经审议表决通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于二级全资子公司拟对外投资的议案》

  审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于二级全资子公司拟对外投资的公告》(公告编号:2017-090)。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》

  公司将于2017年11月29日14:30在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开神雾节能股份有限公司2017年第五次临时股东大会,审议相关事项。

  审议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《神雾节能股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第七次临时会议决议。

  特此公告。

  神雾节能股份有限公司

  董事会

  2017年11月13日

 

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