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湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

  证券代码:603959        证券简称:百利科技        公告编号:2017-075

  湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十二次会议通知于 2017年11月7日以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2017 年11月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案》。

  公司第二届董事会第三十七次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为客户融资租赁提供担保的议案》,同意公司为部分客户融资租赁业务提供总额度不超过3亿元的担保,其中为客户内蒙古新圣天然气管道有限公司(以下简称“新圣天然气”)提供担保的额度不超过1亿元。现因新圣天然气的业务发展需要,公司拟调整对新圣天然气融资租赁业务提供担保的额度为不超过2亿元,同时公司为客户融资租赁业务提供担保的总额度不超过3亿元不变。

  董事会认为新圣天然气组织机构健全、管理制度较为完善,担保风险较小,公司对其融资租赁业务提供担保,有助于满足其生产经营中的资金需求,有利于该客户与公司开展长期稳定的业务合作,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

  《湖南百利工程科技股份有限公司关于为客户融资租赁提供担保的进展公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  (二)审议通过《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

  公司拟召开2017年第五次临时股东大会,审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》为准。

  《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事会

  二〇一七年十一月十四日

 

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