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烟台中宠食品股份有限公司关于2017年第三次临时股东大会决议的公告
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烟台中宠食品股份有限公司独立董事意见
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北京国枫律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书
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烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第一次会议决议的公告
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烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告
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烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告

  证券代码:002891            证券简称:中宠股份            公告编号:2017-041

  烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2017年11月13日下午16:00,烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年11月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事、高管列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经充分的讨论和审议,会议通过现场表决的方式进行表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于选举郝忠礼先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,公司董事会会议选举郝忠礼先生为第二届董事会董事长,任期为三年。

  2、审议通过《关于选举伊藤范和先生为公司第二届董事会副董事长的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满,公司董事会会议选举伊藤范和先生为第二届董事会副董事长,任期为三年。

  3、审议通过《关于选任第二届董事会四个专门委员会成员的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

  根据公司章程的规定以及董事会下战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会的议事规则,选任专门委员会成员如下:

  (1)、战略委员会主任委员:郝忠礼,成员:聂实践、江移山

  (2)、提名委员会主任委员:邹钧,成员:郝忠礼、聂实践

  (3)、薪酬与考核委员会主任委员: 聂实践,成员:曲之萍、张蕴暖

  (4)、审计委员会主任委员: 曲之萍,成员:邹钧、史宇

  4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

  1、聘任郝忠礼先生为公司总经理;

  2、聘任江移山先生为公司常务副总经理;

  3、聘任张蕴暖女士、郑德敏先生、陶军先生、朱红新女士为公司副总经理;

  4、聘任刘淑清女士为公司财务总监;

  5、聘任史宇女士为董事会秘书。

  史宇女士董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,联系方式如下:

  联系电话:0535-6726968

  传真号码:0535-6726968

  电子邮箱:shiy@wanpy.com.cn

  邮政编码:264003

  通讯地址:山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

  三、备查文件

  1、第二届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事意见。

  敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  烟台中宠食品股份有限公司董事会

  2017年11月14日

  附件:

  烟台中宠食品股份有限公司

  相关人员简历

  郝忠礼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,本科学历,中共党员,烟台市莱山区政协委员,中国礼仪休闲用品工业协会副理事长。1983年1月至1985年10月,任吉林省四平市第一高级中学教师;1985年11月至1992年5月,任烟台对外经济技术交流中心副主任;1992年6月至1993年10月,任烟台对外经济技术贸易公司职员;1993年12月至1998年9月,任烟台国际航空客货代理总公司副总经理;1998年9月至2016年4月,任烟台中礼工贸有限公司执行董事、经理;1999年7月至2011年7月,任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理;2011年7月至今,任烟台爱思克食品有限公司(烟台好氏宠物食品科技有限公司)执行董事、经理;2001年12月至2016年2月,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理;2016年2月至今,任烟台中幸生物科技有限公司执行董事;2002年3月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理;2008年1月至2011年12月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事长、经理,2011年12月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司副董事长;2012年10月至今,任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理;2012年11月至今,任烟台中宠宠物卫生用品有限公司(原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”)执行董事;2014年1月至今,任American Jerky Company LLC(以下简称“美国Jerky”)的董事长、总经理;2014年3月至今,任Hao's Holdings,Inc的CEO;2016年4月至今,任Canadian Jerky Company Ltd.的董事长。2014年11月至今,任本公司董事长、总经理。

  郝忠礼先生通过公司控股股东烟台中幸生物科技有限公司以及烟台和正投资中心(有限合伙)(以下简称“烟台和正”)间接持有公司45,352,868股股份,郝忠礼先生为第二届非独立董事候选人肖爱玲女士的配偶,夫妇二人作为一致行动人,共同为公司实际控制人。郝忠礼先生与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,郝忠礼先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  伊藤范和先生,日本国籍,1975年7月出生,本科学历。2001年9月至2011年8月任日本伊藤株式会社取缔役,2012年7月至今任日本伊藤株式会社代表取缔役社长;2002年1月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司副董事长;2014年11月至今任本公司副董事长。

  伊藤范和先生通过公司股东日本伊藤株式会社间接持有公司11,185,430股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,伊藤范和先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  江移山先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年4月出生,本科学历,中级工程师。1992年7月至1992年10月,任烟台星达生物工程有限公司职员;1992年10月至1998年4月,任烟台市新桥食品厂技术员、车间主任、技术科长;1998年5月至2000年5月,任烟台百佳食品工业有限公司生产技术部部长;2000年6月至2002年3月,任烟台爱思克食品有限公司生产技术部部长;2002年3月至2014年11月,先后任烟台中宠食品有限公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、董事;2011年3月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2014年1月至今,任美国Jerky公司董事;2014年11月至今任本公司董事、常务副总经理。

  江移山先生从事食品类技术研发、管理工作20余年,负责公司产品技术研发工作的管理和实施,在工作过程中积累了丰富的工作经验,2011年4月至2014年3月,江移山被聘任为中国饲料工业协会宠物饲料专业委员会委员和全国饲料标准化技术委员会宠物饲料工作组委员。

  江移山先生通过公司股东烟台和正间接持有公司583,838股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,江移山先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张蕴暖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年3月出生,硕士研究生。1996年7月至1997年8月,任山东物产进出口烟台分公司外销员;1997年9月至2000年4月,任烟台武州养蜂园有限公司出口部主管;2002年6月至2014年11月,先后任烟台中宠食品有限公司国际贸易部部长、副总经理;2014年11月至今任本公司副总经理,2015年8月至今任本公司董事。

  张蕴暖女士通过公司股东烟台和正间接持有公司437,878股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,张蕴暖女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郑德敏先生,中国国籍,无境外永久居留权,1951年4月出生,大专学历,中级工程师。1966年5月至1997年12月,先后任烟台罐头总厂职员、厂长;1998年1月至2000年4月,任烟台飞轮企业集团厂长;2000年5月至2005年8月,任烟台山村果园集团厂长;2005年9月至2014年11月,先后任烟台中宠食品有限公司罐头制造部厂长、副总经理;2014年11月至今,任本公司副总经理。

  郑德敏先生从事食品罐头行业40余年,具有丰富的产品研发、技术改造、创新与生产管理经验,2014年5月,郑德敏被聘任为中国食品工业协会罐藏食品科技工作委员会第三届委员会专家委员。

  郑德敏先生通过公司股东烟台和正间接持有公司401,389股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,郑德敏先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陶军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年3月出生,硕士研究生,中共党员。2004年9月至2010年6月,任烟台富士康事业处、产品群人资厂务部专理;2010年6月至2012年1月,任山东永弘机械有限公司管理总监、人力资源总监;2012年5月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司副总经理;2014年11月至今任本公司副总经理。

  陶军先生通过公司股东烟台和正间接持有公司121,633股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,陶军先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  朱红新女士,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,大专学历,高级技师。1999年9月至2002年12月,先后任烟台爱思克食品有限公司仓库保管、车间班长、生产管理主管、公司总质检;2003年1月至2007年12月,任烟台中宠食品有限公司生产部部长;2008年1月至2011年7月,任烟台爱丽思中宠食品有限公司制造部部长;2011年8月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长;2014年1月至今,任美国Jerky公司董事、副总经理;2014年11月至今任本公司副总经理。

  朱红新女士通过公司股东烟台和正间接持有公司474,368股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,朱红新女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘淑清女士,中国国籍,无境外永久居留权,1975年12月出生,本科学历。1992年10月至2002年9月,任烟台泰鸿橡胶有限公司会计;2002年9月至2014年11月,任烟台中宠食品有限公司财务部部长;2007年12月至今,任烟台顽皮宠物用品销售有限公司监事;2012年6月至今,任烟台中卫宠物食品有限公司董事;2012年11月至今,任烟台中宠宠物卫生用品有限公司(原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”)监事;2014年11月至2015年8月,任本公司董事会秘书;2014年11月至今,任本公司财务总监、财务部部长。

  刘淑清女士通过公司股东烟台和正间接持有公司377,062股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,刘淑清女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  史宇女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985年2月出生,本科学历,中共党员。2007年3月至2007年12月,任山东丽鹏包装有限公司总裁办公室秘书、证券事务代表;2008年1月至2012年12月,任山东丽鹏股份有限公司证券事务代表;2013年1月至2015年4月,任山东丽鹏股份有限公司证券部副经理、证券事务代表;2014年12月至2015年4月,任重庆华宇园林有限公司董事;2015年2月至2016年3月,任烟台丽鹏投资有限公司董事;2015年8月至今任本公司董事会秘书。

  史宇女士通过公司股东烟台和正间接持有公司364,899股股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,史宇女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  曲之萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1955年4月出生,本科学历,高级会计师。1975年10月至1981年4月,任烟台冷冻机配件厂主管会计、财务科长;1981年5月至1991年11月,任烟台冷冻机总厂成本会计、财务科长;1991年12月至1999年6月,任烟台冰轮集团公司财务处长;1999年7月至2011年3月,先后任烟台冰轮股份有限公司董事、财务负责人、总会计师兼财务部长;2011年4月退休;2010年12月至2017年6月,任烟台巨力精细化工股份有限公司独立董事;2011年11月至今,任烟台蓝德投资有限公司执行董事、总经理;2015年5月至今任东方电子股份有限公司独立董事;2015年8月至今任本公司独立董事。

  曲之萍女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,曲之萍女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  聂实践先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年5月出生,博士研究生。1983年9月至1985年9月,任甘肃省科学技术研究院生物技术研究所实习研究员,1987年4月至2000年10月,先后任北京市营养源研究所副研究员、研究员、副所长、实验室主任;2000年11月至今,任北京百林康源生物技术有限责任公司执行董事、总经理;2015年8月至今任本公司独立董事。

  聂实践先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,聂实践先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  邹钧先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年7月出生,硕士研究生,民革党员。2000年6月至2004年4月,山东金律通律师事务所律师;2004年4月至2008年2月,山东乾元律师事务所副主任、合伙人;2008年2月至2010年3月,山东乾元律师事务所副主任、合伙人,十一届烟台市委政协委员;2010年4月至2011年12月,山东金律通律师事务所主任、首席合伙人,十一届烟台市政协委员;2012年1月至今,山东金律通律师事务所(2017年3月更名为山东瀛伟律师事务所)主任、首席合伙人,十二届、十三届烟台市政协常委,芝罘区第十七届、十八届人民代表大会代表,烟台市人民政府法律顾问,芝罘区人大内务司法委员会委员,山东省律师协会土地与房产业务委员会委员,烟台市律师协会常务理事,烟台市中级人民法院特邀监督员,烟台市工商联常委,烟台市民主党派专家服务团成员,山东工商学院政法学院客座教授,山东省高级人民法院企业破产案件管理人;2012年1月至2017年3月,烟台市第十六届人民代表大会常务委员会地方立法顾问;2015年8月至今,任本公司独立董事。

  邹钧先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,同时,经公司在最高人民法院网核查,邹钧先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

 

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