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陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司
在平安国际融资租赁有限公司办理2530万元融资租赁授信提供担保的公告
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陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司
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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  股票代码:600984              股票简称:建设机械              编号:2018-003

  陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知及会议文件于2018年1月3日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2018年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

  一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理2530万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理2530万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2018-001)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理4000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理4000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2018-002)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  二〇一八年一月十三日

 

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