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华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
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华夏幸福基业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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华夏幸福基业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
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华夏幸福基业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)2018年付息公告
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华夏幸福基业股份有限公司
关于签订整体合作开发建设经营安徽省六安市金安区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的公告
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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

  证券代码:600340                  证券简称:华夏幸福                  编号:临2018-013

  华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月6日以邮件方式发出召开第六届董事会第三十三次会议的通知,会议于2018年1月12日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于授权董事会及经营管理层审批产业园区拓展的议案》

  根据《公司章程》及产业园区战略需要,同意提请股东大会授权公司董事会审批合作区域面积超过40平方公里不超过80平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议,授权经营管理层审批合作区域面积不超过40平方公里的产业新城及产业小镇项目拓展协议。授权期限自公司2018年第二次临时股东大会决议日起至2018年12月31日止。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

  (二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2018-015号公告。

  (三) 审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2018-016号公告。

  特此公告。

  

  

  华夏幸福基业股份有限公司

  董事会

  2018年1月13日

 
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